证券代码：600769           证券简称：祥龙电业       公告编号：2018-014


                   武汉祥龙电业股份有限公司
               第九届董事会第十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
    (一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
   （二）公司于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董
事会第十一次会议的通知。
   （三） 公司第九届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 19 日以现场结合通
讯方式召开。
   （四）本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人.
   （五）会议主持人为公司董事董耀军先生。
    二、董事会会议审议情况

     (一) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
   因董事长杨雄先生已辞去公司的一切职务，董事会选举董耀军先生为公司第
九届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至本届董事会任期届满之日。
同时，董耀军先生将代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。
   本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
    (二) 审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
   因董事会成员发生变动，公司第九届董事会专门委员会组成人员调整如下：
   徐贤浩先生、董耀军先生、严本道先生为战略委员会委员，徐贤浩先生为战
略委员会主任委员；
   廖联凯先生、彭振宏先生、严本道先生为审计委员会委员，廖联凯先生为审
计委员会主任委员；
   严本道先生、董耀军先生、胡俊文先生为提名委员会委员，严本道先生为提
名委员会主任委员；
   徐贤浩先生、尹征先生、彭振宏先生为薪酬与考核委员会委员，徐贤浩先生
为薪酬与考核委员会主任委员。
    上述董事会专门委员会委员任期至本届董事会任期届满之日。
    本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
    (三) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经董事长提名，聘任董耀军先生为公司总经理，曹成建先生为公司副总经理，
王凤娟女士为公司总会计师。上述高级管理人员任期至本届董事会任期届满之日。
    本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。




                                     武汉祥龙电业股份有限公司董事会
                                               2018 年 4 月 19 日
附：简历


    董耀军先生：49 岁，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察
审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记、祥龙电业纪委书记。现任武汉祥龙
电业股份有限公司董事、副总经理、总会计师。
    尹征先生：64 岁，中共党员。历任武汉市政府秘书，市经委副科长、副处
长，武汉祥龙电业股份有限公司董事、监事。现任武汉华原能源物资开发公司经
理，武汉祥龙电业股份有限公司副董事长。
    胡俊文先生：51 岁，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂厂
长兼党委书记、武汉祥龙电业股份有限公司总工程师，现任武汉祥龙电业股份有
限公司董事、武汉葛化集团有限公司新兴产业发展办公室主任。
    彭振宏先生：46 岁，本科学历，历任武汉祥龙电业股份有限公司监察审计
部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事、武汉葛化集团
有限公司投资发展部副部长。
    徐贤浩先生：54 岁，中共党员，管理学博士、教授（博导），历任华中科
技大学管理学院生产运作与物流管理系副主任，北京国家自然科学基金委员会管
理科学部流动项目主任，现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事、华中科技大
学现代物流与服务科学研究所所长，华中科技大学管理学院生产运作与物流管理
系书记。
    廖联凯先生：54 岁，中共党员，研究生学历，副教授、会计学专业硕士导
师，历任武汉工业大学会计系书记、专业教师，华邦地产（武汉）财务总监，现
任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事、武汉理工大学会计系副主任。
    严本道先生：54 岁，研究生学历，法学院副教授，历任中南财经政法大学
教师，现任武汉祥龙电业股份有限公司独立董事、中南财经政法大学法学院诉讼
法学主任、副教授，兼职律师。
    曹成建先生：55 岁，本科，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司供
水厂工段长、技术员、车间副主任，副厂长，现任武汉祥龙电业股份有限公司供
水厂厂长。
    王凤娟女士：33 岁，本科，中共党员。历任武汉祥龙电业股份有限公司财
务部科员、副部长，共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记，现任武汉祥
龙电业股份有限公司财务部部长。