证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2019-019
武汉祥龙电业股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,160,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.7109
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及决策程序均符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨思兵先生、黄青一女士因公缺席会议；
3、董事会秘书王凤娟女士出席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,151,741 99.9916 8,400 0.0084 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,151,741 99.9916 8,400 0.0084 0 0.0000
3、 议案名称：2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,151,741 99.9916 8,400 0.0084 0 0.0000
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,151,741 99.9916 8,400 0.0084 0 0.0000
5、 议案名称：2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,151,741 99.9916 8,400 0.0084 0 0.0000
6、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,151,741 99.9916 8,400 0.0084 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,151,741 99.9916 8,400 0.0084 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 24,860,564 99.9662 8,400 0.0338 0 0.0000
9、 议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,151,741 99.9916 8,400 0.0084 0 0.0000
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,151,741 99.9916 8,400 0.0084 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,151,741 99.9916 8,400 0.0084 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 2018 年度利润 947,484 99.1212 8,400 0.8788 0 0.0000
分配方案
7 关于续聘中审 947,484 99.1212 8,400 0.8788 0 0.0000
众环会计师事
务所（特殊普
通合伙）为公
司 2019 年度
审计机构的议
案
8 关于预计公司 947,484 99.1212 8,400 0.8788 0 0.0000
2019 年度日常
关联交易的议
案
9 关于利用自有 947,484 99.1212 8,400 0.8788 0 0.0000
闲置资金进行
投资理财的议
案
11 关于变更监事 947,484 99.1212 8,400 0.8788 0 0.0000
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
经投票表决，全部议案获得通过。公司控股股东武汉葛化集团有限公司持有本公
司股份 75,291,177 股，已回避议案 8 的表决。特别决议议案 10 已获得有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北大晟律师事务所
律师：张树勤、刘翔
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序，本次股东大会
召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉祥龙电业股份有限公司
2019 年 5 月 27 日