证券代码：600769         证券简称：祥龙电业         公告编号：2019-023


                     武汉祥龙电业股份有限公司
              第九届监事会第十一次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
   (一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
        文件和公司章程的规定。
   (二) 公司于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届监
        事会第十一次会议的通知。
   (三) 公司第九届监事会第十一次会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯方式召开。
   (四) 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
   (五) 会议主持人为监事会主席杨思兵先生。

二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》
    本议案表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获通过。
     监事会认为：
     1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及
公司内部管理制度的各项规定。
     2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财
务状况及公司其他情况。
     3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《武汉祥龙电业股份有限公司2019年半年度报告》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    (二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本议案表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则和
《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合
相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行新会
计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体
股东的利益。监事会同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 武
汉祥龙电业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
     特此公告!
                                      武汉祥龙电业股份有限公司监事会
                                              2019 年 8 月 27 日