证券代码：600770               证券简称：综艺股份          公告编号： 临2017-042




                             江苏综艺股份有限公司

                    第九届董事会第十三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会会议召开情况

       （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

       （二）本次董事会会议通知和材料于 2017 年 11 月 28 日以专人送达、电子邮件的方式发出。

       （三）本次董事会会议于 2017 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。

       （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

       （五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。



       二、 董事会会议审议情况

       1、审议通过了关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议

案；

       具体内容详见同日披露的本公司临 2017-043 号公告。

       独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。


       2、审议通过了关于召开 2017 年第一次临时股东大会有关事宜的议案。

       2017 年第一次临时股东大会的有关事宜详见同日披露的本公司 2017-044 号公告。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                                                   江苏综艺股份有限公司

                                                                   二零一七年十二月六日




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