综艺股份:第九届董事会第二十四次会议决议公告2019-01-17
证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号: 临2019-001
江苏综艺股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
(二)本次董事会会议通知于 2019 年 1 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
(三)本次董事会会议于 2019 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。
(五)本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于子公司进行项目建设投资的议案;
具体内容详见同日披露的本公司临 2019-002 号公告。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了关于为子公司提供担保的议案。
具体内容详见同日披露的本公司临 2019-003 号公告。
独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告!
江苏综艺股份有限公司
二零一九年一月十七日
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