证券代码：600770             证券简称：综艺股份         公告编号： 临2019-001




                             江苏综艺股份有限公司

                 第九届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
   （二）本次董事会会议通知于 2019 年 1 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
   （三）本次董事会会议于 2019 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。
   （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
   （五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。


   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了关于子公司进行项目建设投资的议案；
   具体内容详见同日披露的本公司临 2019-002 号公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过了关于为子公司提供担保的议案。
   具体内容详见同日披露的本公司临 2019-003 号公告。
     独立董事刘志耕、曹旭东、朱林对本议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告！




                                                                   江苏综艺股份有限公司
                                                                   二零一九年一月十七日




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