证券代码：600771                证券简称：广誉远             编号：临 2017-037



                       广誉远中药股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告
                                     特别提示
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广誉远中药股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2017 年 7 月 7 日以传真加电
话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2017 年 7 月 12 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经大会认真审议，通过了《关于向民生银行济南分行申请综合授信的议案》。
    为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，更好的管理公司资金运作，
保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司将向中国民生银行股份有限公司济南分行申
请总额不超过 2 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 12 个月，自公司与银行签订
协议之日起计算，在授信期限内，授信额度可循环使用。
    本次授信金额不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在本次综合授信额度内根
据公司的实际需求情况确定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
相关规定，董事会授权公司董事长在上述范围内代表公司办理相关融资事宜，并签署相
关法律文件。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                    广誉远中药股份有限公司董事会
                                                             二○一七年七月十二日