证券代码：600771                证券简称：广誉远             编号：临 2019-028



                       广誉远中药股份有限公司
                 第六届董事会第十五次会议决议公告

                                     特别提示
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

     重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广誉远中药股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2019 年 3 月 29 日以传真
加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2019 年 4 月 3 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经会议认真审议，全票通过了《关于变更以集中竞价方式回购股份方案的议案》。
    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等最新法律法规的
规定，公司对股份回购方案中回购股份的用途、回购的资金总额及回购股份的期限等内
容进行了变更（详见临 2019-029 号公告）。


    特此公告。




                                                    广誉远中药股份有限公司董事会
                                                               二○一九年四月三日