广誉远中药股份有限公司独立董事
     关于变更以集中竞价交易方式回购股份方案的独立意见


    根据中，国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，广
誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事本着实事求是的态度，对提交
第六届董事会第十五次会议审议的《关于变更以集中竞价方式回购股份方案的议案》
进行了认真的审议，并发表如下独立意见：

    1、公司本次变更回购股份方案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股
份实施细则》等相关规定，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

    2、公司本次变更回购股份方案综合考量了目前回购情况、政策导向等客观因素，
不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

    综上，我们认为公司本次变更回购股份方案合法、合规，符合公司和全体股东的利
益，同意本次变更回购股份方案。