证券代码：600773              证券简称：西藏城投           编号：临2017-040号



                     西藏城市发展投资股份有限公司

            第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会
第二十二次（临时）会议于 2017 年 7 月 3 日 09：00 以通讯方式召开。本次会议应到董
事 9 人（其中独立董事 4 人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事 9 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》
    同意公司向控股子公司陕西国能锂业有限公司提供不超过 1.5 亿元的借款，借款期
限一年，借款利率为人民银行贷款同期基准利率上浮 20%。董事会授权管理层在上述额
度内实施借款的具体事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2017-041 号《西藏城市发展投资股份有限公司关于向控股子
公司提供借款的公告》。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》
    同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，综合总授信为
人民币 2 亿元，贷款期限不超过 2 年，贷款利率不高于人民银行贷款同期基准利率上浮
15%。董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


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    西藏城市发展投资股份有限公司
              董   事   会
            2017 年 7 月 4 日




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