证券代码 600773            证券简称：西藏城投         编号：临2017-061号



                   西藏城市发展投资股份有限公司

          第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会

第二十六次（临时）会议于 2017 年 12 月 25 日 9：00 以通讯方式召开。本次会

议应到董事 9 人(其中独立董事 4 人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董
事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公

司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重
组相关事宜期限的议案》
    同意公司董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组

的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内持续有效。具体内

容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2017-062 号公告《关于提请

股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，关联董事朱贤麟先生、曾云先生、 陈卫东先生回避表决。

    二、审议通过了《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨

关联交易的议案》

    同意公司及上海北方企业（集团）有限公司按照股权同比例通过银行向西藏

国能矿业发展有限公司提供委托贷款用于其项目开发经营。具体内容详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临 2017-063 号公告《西藏城市发展投资股

份有限公司关于关联交易的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

                                    1
    表决结果：有效表决票数为 6 票，其中同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，关联董事朱贤麟先生、曾云先生、 陈卫东先生回避表决。

    三、审议通过了《关于上海北方企业（集团）有限公司为公司借款提供担

保暨关联交易的议案》

    同意追加上海北方企业（集团）有限公司为公司向上海农商银行股份有限公

司静安分行申请的流动资金贷款提供连带责任担保。具体内容详见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn)公司临 2017-064 号公告《西藏城市发展投资股份有限

公司关于关联担保的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0
票，关联董事朱贤麟先生、曾云先生、 陈卫东先生回避表决。

    四、审议通过了《关于发出召开公司 2018 年第一次临时股东大会通知的议

案》

    同意公司定于 2018 年 1 月 10 日下午 14:45 在上海市天目中路 380 号 24 楼

召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的

议案。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2017-065 号《西

藏城市发展投资股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。



    特此公告。




                                            西藏城市发展投资股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2017 年 12 月 26 日




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