证券代码 600773        证券简称   西藏城投    编号：临2017-066号




                 西藏城市发展投资股份有限公司
             第七届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
一次会议于 2017 年 12 月 25 日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》
的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：
    一、监事会以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票，审议通过了《关于公司
向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。
    二、监事会以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票，审议通过了《关于上海
北方企业（集团）有限公司为公司借款提供担保暨关联交易的议案》。
    根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对
上述议案进行了认真的审核，并发表如下意见：以上关联交易，交易程序合法，
未损害公司和股东的利益。


    特此公告。




                                             西藏城市发展投资股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2017 年 12 月 26 日