2 证券代码：600773         证券简称：西藏城投      公告编号：2018-001 号


                西藏城市发展投资股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 1 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 29,173,510

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 7.0955



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、
本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事唐泽平、宋彭生、邵瑞庆、钟刚、魏飞、
   刘培森因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，部分高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事

   宜期限的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                      弃权

                  票数           比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例

                                                                                     （%）

       A股      25,457,935 87.2638 3,715,375 12.7354                     200     0.0008




2、 议案名称：关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                      反对                      弃权

                  票数           比例（%）   票数           比例       票数          比例
                                                               （%）                    （%）

          A股      28,111,879 96.3609 1,045,631                3.5841     16,000       0.0550




   3、 议案名称：关于上海北方企业（集团）有限公司为公司借款提供担保暨关联

      交易的议案

      审议结果：通过

   表决情况：

     股东类型                 同意                      反对                     弃权

                       票数          比例（%）   票数           比例      票数          比例

                                                               （%）                    （%）

          A股      28,111,879 96.3609 1,061,431                3.6383           200    0.0008




   (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                    同意                      反对                        弃权
序号                       票数    比例（%） 票数    比例（%）                        票数   比例（%）
1    关于提请股东大     25,307,935 87.1980 3,715,375 12.8012                            200     0.0008
     会延长授权董事
     会办理本次重大
     资产重组相关事
     宜期限的议案
2    关于公司向西藏     27,961,879 96.3421         1,045,631           3.6027     16,000        0.0552
     国能矿业发展有
     限公司提供委托
     贷款暨关联交易
     的议案
3    关于上海北方企     27,961,879 96.3421         1,061,431           3.6571           200     0.0008
     业（集团）有限
  公司为公司借款
  提供担保暨关联
  交易的议案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案 1 涉及特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总额的 2/3 以
上通过；
2、本次股东大会的议案需要对中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的
股东）进行单独计票；
3、本次股东大会的议案公司关联股东上海市静安区国有资产监督管理委员会已
回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：赵威、刘亚楠

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合
法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 西藏城市发展投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；


2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2018 年第一

   次临时股东大会的法律意见书。



                                           西藏城市发展投资股份有限公司
                                                       2018 年 1 月 11 日