证券代码 600773              证券简称 西藏城投            编号：临2018-029号



                         西藏城市发展投资股份有限公司
                 第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第二
次（临时）会议于 2018 年 7 月 2 日 09：00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人(其
中独立董事 3 人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事 9 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
经与会董事审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于终止非公开发行股票募集配套资金的议案》
    根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》、《上市公司收购管理办法
（2014 年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告
[2016]17 号）及《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，公司董事会、股东大会已审议通过关于以发行股份及支付现金收购上
海藏投酒店有限公司 100%的股权、泉州市上实置业有限公司 14.99%的股权、陕西国能锂
业有限公司 41.21%的股权并募集配套资金相关的议案，并获得中国证监会核准。截至目前，
公司已完成向交易对方发行股份购买资产以及标的股权的过户手续，尚未实施非公开发行
股票募集配套资金事宜。
    根据公司目前的实际需要以及证券市场的实际情况，同意终止非公开发行股票募集配
套资金事宜。具体详见 2018 年 7 月 3 日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临
2018-030 号《西藏城市发展投资股份有限公司关于终止非公开发行股票募集配套资金的公
告》。
    表决结果：有效表决票数为 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱
贤麟先生、曾云先生、陈卫东先生、王信菁女士回避表决。



    特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司
                       董事会
             2018 年 7 月 3 日