证券代码：600773              证券简称：西藏城投       编号：临2018-030号



                   西藏城市发展投资股份有限公司
            关于终止非公开发行股票募集配套资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏城投”）已收到
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准西藏城
市发展投资股份有限公司向上海市静安区国有资产监督管理委员会等发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1039 号），公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重
组”、“本次交易”）事项获得中国证监会核准，具体详见上海证券交易所网站披
露的西藏城市发展投资股份有限公司《关于收到中国证监会<关于核准西藏城市
发展投资股份有限公司向上海市静安区国有资产监督管理委员会等发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金的批复>的公告》 公告编号：临 2017-044 号）。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以
及公司股东大会的授权，积极组织实施本次重大资产重组的相关工作。公司董事
会现决定终止本次非公开发行股票募集配套资金，相关事项公告如下：
    一、非公开发行事项基本情况

    西藏城投于 2016 年 11 月 24 日召开第七届董事会第十五次（临时）会议，
审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案》、《关于通过<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

    西藏城投于 2016 年 12 月 9 日召开第七届董事会第十六次（临时）会议，
审议通过了与本次重组相关的下述议案：《关于调整公司本次重大资产重组方案
之发行价格调整方案的议案》、《关于调整公司本次重大资产重组方案期间损益
约定的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议补充协议（一）>

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和<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议（一）>的议案》。根据《重组
管理办法》及中国证监会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规
常见问题与解答修订汇编》的规定，本次重组方案调整仅涉及删除发行股份购买
资产的股票价格调整方案和期间损益归属的修改，不构成重组方案的重大调整。

    2016 年 12 月 22 日，上海市国有资产监督管理委员会出具《关于西藏城市
发展投资股份有限公司重大资产重组有关问题的批复》（沪国资委产权[2016]408
号），原则同意西藏城投董事会提出的本次重大资产重组方案。

    西藏城投于 2016 年 12 月 26 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议通
过第七届董事会第十五次（临时）会议、第七届董事会第十六次（临时）会议提
交股东大会审议的与本次重大资产重组方案相关的议案。

    西藏城投于 2017 年 5 月 8 日召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，
审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》。根据《重组管理办法》及中国证监会于 2015 年 9 月 18 日
发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，本次重组方
案调整仅涉及调减配套募集资金，不构成重组方案的重大调整。

    2017 年 6 月 27 日，中国证监会核发《关于核准西藏城市发展投资股份有
限公司向上海市静安区国有资产监督管理委员会等发行股份购买资产并配套募
集资金的批复》（证监许可[2017]1039 号），核准西藏城投向上海市静安区国
有资产监督管理委员会、厦门达沃斯投资管理有限公司、厦门国锂投资有限公司、
湖北东方国金投资集团有限公司、厦门西咸实业有限公司、湖北国能工业投资有
限公司和上海明捷企业发展集团有限公司发行股份购买相关资产并非公开发行
不超过 3,499,413 股新股募集配套资金。

    西藏城投于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通
过第七届董事会第二十六次（临时）会议提交股东大会审议的延长授权董事会办
理本次重大资产重组相关事宜期限的议案。

    2018 年 3 月，上市公司完成向上海市静安区国有资产监督管理委员会等发
行股份购买资产的新增股份登记申请，上述新增股份在上海证券交易所上市。

    二、关于终止本次非公开发行股票事项的原因
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    截至目前，鉴于资本市场环境等因素发生了较大变化，综合考虑公司业务发
展规划、资本市场状况、融资可行性等因素，经过审慎研究，公司决定终止本次
非公开发行股票募集配套资金事项。

    三、关于终止本次非公开发行股票事项的原因

    本次交易中，发行股份及支付现金购买资产交易已于 2018 年 3 月完成，终
止募集配套资金不影响已完成的购买资产行为。目前公司生产经营一切正常，终
止本次非公开发行股票募集配套资金事项不会对公司目前的生产经营活动造成
实质性影响。公司后续将合理调整融资方式，继续推动相关项目的实施。

    特此公告。




                                          西藏城市发展投资股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2018 年 7 月 3 日




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