证券代码 600773               证券简称 西藏城投           编号：临2018-040号



                        西藏城市发展投资股份有限公司

                 第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第四
次（临时）会议于 2018 年 8 月 31 日 09：00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人(其
中独立董事 3 人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事 9 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
经与会董事审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信的议案》
    因生产经营需要，结合当前企业资金需求状况，公司拟向宁波银行股份有限公司上海
分行申请授信，总授信额度不超过 2 亿元，期限不超过 3 年，无担保。董事会授权管理层
在上述额度内实施贷款的具体事宜。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                     西藏城市发展投资股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                   2018 年 9 月 1 日