西藏城投：第八届董事会第五次（临时）会议决议公告2018-10-20
证券代码 600773 证券简称 西藏城投 编号：临2018-044号
西藏城市发展投资股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事会第五
次（临时）会议于 2018 年 10 月 19 日 09：00 以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人(其
中独立董事 3 人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事 9 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司 2018 年第三季度报告》
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
为满足公司房地产业务发展的需求，同意公司控股子公司西安和润置业有限公司以自
筹资金参与竞拍位于陕西省西安市三个地块的宗地使用权，地块的具体情况如下：
宗地一，地籍编号 QJ12-4-218，位于西安曲江大明宫遗址区振华路以南，振华南路以
东，净用地面积 40375.19 平方米（折合 60.563 亩），其中出让住宅用地面积 39884.22
平方米（折合 59.826 亩）；出让商服用地面积 490.97 平方米（折合 0.737 亩），设为共
用宗。土地用途为住宅（兼容商业），容积率不大于 4.87，建筑密度不高于 22.51%，绿
地率不低于 37%。土地使用年期住宅 70 年，商服 40 年。
该宗地内配建幼儿园为民办幼儿园。宗地内规划的公建配套设施，受让人须按照《西
安市居住区公建配套设施建设管理实施细则》的有关要求，承担相应的建设和移交任务。
宗地二，地籍编号 QJ12-4-217-2，位于西安曲江大明宫遗址区振华路以北，规划路以
东，净用地面积 9999.65 平方米（折合 14.999 亩），本次出让用地面积 428.68 平方米（折
合 0.643 亩），用途为商服，与安置用地面积 9570.97 平方米（折合 14.356 亩）设为共
用宗，容积率不大于 7.84，建筑密度不高于 37.6%，绿地率不低于 30%。土地使用年期 40
年。
宗地三，地籍编号 QJ12-4-217-1，位于西安曲江大明宫遗址区红庙坡路以南，振华路
以北，净用地面积 20711.8 平方米（折合 31.068 亩），本次出让用地面积 16295.18（折
合 24.443 亩），用途为商服，与安置用地面积 4416.62 平方米（折合 6.625 亩）设为共
用宗，容积率不大于 6.98，建筑密度不高于 70.19%，绿地率不低于 10%。土地使用年期
40 年。
本次拍卖出让的详细资料和具体要求，详见西安市国土资源网上交易系统
（http://gtzy.xa.gov.cn 或 http://117.35.182.234:8080）披露的宗地拍卖出让文件。
根据公司房地产项目发展战略的需要，参与竞拍上述土地使用权可有效满足公司对土
地储备的需求，为公司未来的业务发展提供保障。若能竞得上述土地使用权，将有利于巩
固和扩大公司综合竞争优势，有利于公司长远发展。
本次竞拍土地使用权，将遵守相关法律、法规的规定，履行国有土地出让的相关程序，
具体竞拍金额及能否成功交易尚存在不确定性。董事会授权控股子公司西安和润置业有限
公司参与本次土地使用权竞拍，并具体办理协议签署等有关事宜。
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于调整公司内部股权结构的议案》
同意调整公司内部股权结构，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公
司临 2018-046 号公告《西藏城投关于调整公司内部股权结构的公告》
表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 20 日
