西藏城投:第八届董事会第十四次(临时)会议决议公告2020-01-16
证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2020-004
西藏城市发展投资股份有限公司
第八届董事会第十四次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四
次(临时)会议于 2020 年 1 月 15 日上午 10:00 在公司 24 楼以通讯表决方式召
开。
本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,由董事长朱贤麟先生召集并
主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司向宁波通商银行申请借款的议案》
为了满足公司经营发展需要,同意公司向宁波通商银行股份有限公司上海分
行申请流动资金借款,授信金额不超过 2 亿元,期限为 1 年。上述借款的授信金
额、期限、利率等以公司和银行正式签署的合同为准。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司向平安银行申请借款的议案》
为了满足公司经营发展需要,同意公司向平安银行股份有限公司上海分行申
请流动资金借款,授信金额不超过 2 亿元,期限为 1 年。上述借款的授信金额、
期限、利率等以公司和银行正式签署的合同为准。
表决结果:有效表决票数为 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2020 年 1 月 16 日