汉商集团：2017年年度股东大会材料2018-04-28
武汉市汉商集团股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议材料
（600774）
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日
武汉市汉商集团股份有限公司
2017 年度股东大会议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：武汉市汉商集团股份有限公司董事会
现场会议时间：2018 年 5 月 15 日 14:30
现场会议地点：21 世纪精品酒店十楼会议室
网络投票时间：2018 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
会议议程：
一、会议主持人董事长张宪华先生宣布会议开始；
二、董事长张宪华先生宣布出席现场会议的股东（或股东代理人）
人数及其代表的股份总数，介绍出（列）席会议的公司董事、监事和
高管人员等；
三、会议审议事项：
序号 非累积投票议案名称 页码 报告人
1 2017 年年度报告及摘要 见年报单行本
2 董事会 2017 年度工作报告 1 张 晴
3 监事会 2017 年度工作报告 15 杨汉生
4 独立董事 2017 年度述职报告 17 叶 欣
5 关于 2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本议案 22 杨 芳
6 关于调整公司独立董事薪酬的议案 23 杨 芳
7 关于修改《公司章程》的议案 24 魏泽清
8 关于续聘会计师事务所的议案 28 魏泽清
四、股东发言；
五、股东表决；
六、推荐大会计票、监票的股东代表和监事人选；
七、请监票人员宣布现场及网络投票的表决结果；
八、律师宣布法律意见书；
九、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十、主持人宣布会议结束。
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董事会 2017 年度工作报告
各位股东及股东代表：
2017 年是集团公司实现从追赶到超越目标的重要一年。面
对挑战与机遇并行的复杂形势，集团公司始终遵循“优质资产+
优秀团队=市场竞争力”的发展模式，将“提品质、强内功、抗
击打、争上游”作为一以贯之的工作主线，充分发挥资产优良、
负债率低、团队优秀、人员精干的优势，做精做优做强零售、会
展、商业地产“三大主业”，稳步推进 21 世纪购物中心东扩南连
等项目，深度拓展配套业务，在外延和内涵上全面深化，经营与
发展“双轮驱动”，创新与创效“双力并举”,公司发展、效益和
综合实力跃上新台阶。再登中国服务业 500 强，省市百强企业榜
单。
一、报告期内公司经营情况的回顾
全年实现营业收入 10.12 亿元，同比增长 6.66%，实现净利
润 1,646.67 万元，同比增长 41.42%。
（一）三大购物中心以都市主流家庭需求为导向，创新求变
提品质，精细打磨构建品类、业态、环境、服务、活动和专业优
势，充分释放经营活力，亮出特色名店新形象。
1、21 世纪购物中心业绩实现新突破。紧抓发展机遇，向市
内一流复合型购物中心迈进，整体时尚度、丰富度、舒适度、美
誉度再上新台阶。全年有 123 个品牌年销售超百万，12 个品牌
过 500 万，2 个品牌达千万级。收入利润同比两位数增长；经营
利润增幅达 30.26%。荣获“湖北省五一劳动奖状”、武汉市和谐
企业称号。
一是品牌经营有声有色。各经营公司展开新一轮迭代招商和
布局调整，品牌特色更加鲜明。鞋包化妆数码休闲公司重划卖场
区域，引进“荟诗”“3CE”等 18 个新品，升级“沙驰”等 80 个
专柜形象，引入“生活馆模式”改变鞋包区“千店一面”格局，
数码区成长为市内最大手机卖场。女服休闲运动装公司坚持以名
品带动全局，新进“娜尔思”等 20 余家新品；与对手同牌的 40
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个专柜中，“欧时力”等 30 家专柜销售实现完胜，扩大了商圈竞
争优势。男服黄金家居公司针对市场变化调整招商品类，增设中
老年女装区；引入“中华立领”等品牌，男装阵营更为丰盈。儿
童餐饮运动公司调整卖场面积超 6000 平米，引进“小太平鸟”
“百世威儿童乐活城”等 22 家童装童玩，打造集游乐、幼教、
手工、服饰零售于一体的互动体验式少儿乐园。
二是业态打造吸客明显。着眼亲子娱乐、健康生活、特色餐
饮、家居品味、温馨住宿五大板块，辅之各类加盟体验业态，增
加了顾客黏度。突出“冰雪奇园”引领作用，多渠道宣传推广吸
引客流，全年接待人次稳步增长，“儿童节”当天刷新入园人数、
单日销售两项纪录。将原三号通道蝶变“简食街”，成为商圈美
食小吃新标杆；精品酒店开业即获市场好评。自营“东作云”红
木馆致力品类延伸和以文促商，年销售同比增长 35.66%；与之
交融互补的“今华定制”高端服饰项目，满足了顾客个性化消费
需求。儿童餐饮运动公司新招“良古艺术餐厅”等新派餐厅，主
题化店内设计和特色化餐品风味，使区域餐饮品牌呈现新生机。
女服休闲运动装公司引进“梦丝丝养生会所”等服务业态，丰富
了顾客消费体验。
三是促销活动有质有效。创新运用“微营销”等模式，全年
开展整体营销 24 次，大型节假日、双休实现销售 2.8 亿元，占
总销售 53%。女服休闲运动装公司发挥领头雁作用，特卖、内卖、
团购轮番上阵，180 场专场特卖创销 1060 万元。男服黄金家居
公司“柒牌”“九牧王”“劲霸”等联动促销形成共赢，创销能力
占男装总销售 42.6%，“柒牌”销售居全省单店第一。黄金类加
大比价促销力度，“周大福”“六福”继续领跑商圈。鞋包化妆数
码休闲公司以主力品牌特卖带动全场，利用客户沙龙、员工内购、
走秀路演等多重形式吸引消费，日化、皮鞋、数码区域强势地位
加固。儿童餐饮运动公司以“儿童剧场”贯穿总体营销，130 场
表演竞技类活动集聚大人气；餐饮区在 6 月推出预存即送无门槛
代金券活动，炒热了淡季。
2、银座购物中心经营开创新局。紧扣“创效、创新”主题，
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围绕业绩、品牌、业态、管理四个重点稳健发力，破局创新，呈
现出“销售利润双增长，招商调整双提升”的可喜局面。全年销
售超百万品牌 54 家，200 万以上品牌 18 家，300 万以上品牌 9
家，过千万品牌 3 家，抢占了商圈竞争先机。
一是全力促销，确保销售放量。紧扣节日营销热点，主题促
销求活求新，部门促销品牌出彩，微信营销扩大影响，全年 21
场整体营销中 16 场销售增幅均为两位数。三大经营公司新品、
名品、季节商品、关联商品轮番出击，形成“爆点”。女装公司
紧盯换季出货，“鄂尔多斯”“红人”“水星家纺”等热卖掀起了
销售高潮。综合公司黄金类促销让利贯穿节假日和双休，鞋类品
牌专场特卖会、化妆品迷你走秀与美容课堂、烟酒部花车团购销
售等均收到不俗效果。男装公司热卖不断档，共推出专场特惠
70 档，创销 200 万元，拉升了客流。
二是经营出新，品牌招商显亮点。三大经营公司将知名成熟
品牌引进作为招商主攻方向，新招品牌 35 家，调整升级品牌 31
个。女装公司引进“欧时力”等 16 个品牌，提档“拉夏贝尔”
等 12 个品牌，调整面积 5000 平米，品牌更加鲜活，布局更为精
致；携手“卡索”女装开启商场自营先河的同时，引进集团自营
品牌“今华定制”，弥补了经营短板。男装公司大刀阔斧调布局，
带活扮靓偏厅死角，招入“劲霸”等 9 个服饰品牌，“美津浓”
等 18 家品牌新装升级，调整面达 40%。综合公司完善品牌结构，
引进女鞋品牌“琬迪”，调整“达芙妮”集合店，与“COZY”“卓
诗尼”等风格统一；移位“老凤祥”，装修“周大福”“新金珠宝”
等，新老楼黄金珠宝区形象焕然一新；引入“植物养发馆”，带
活了后区人气。
三是业态升级，卖场更具活力。根据文体教育休闲新定位，
知音站台公司点招“巨龙教育”“大米先生”等业内知名连锁业
态，为稳定物业收入奠定了基础。对现有物业继续稳商扶商，营
造“来知音站台就是知音”的良好氛围，实现一二楼满、三楼稳、
四五楼活的既定目标。杨泗港仓库仓租率达到 100%。综合公司
升级 “小吃街”更名为“简食街”，小吃区与烟酒、滋补品、进
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口商品区浑然一体，“食在银座”特色凸显。男装公司引进“多
芬艺术学校”“尚武道跆拳馆”等教育机构。女装公司以知名餐
饮品牌“老村长”替换原“橱窗”餐饮，招入“信诺教育培训”
点亮偏角。
3、武展购物中心效益持续攀高。坚持“实价、实惠”的经
营定位和差异化发展策略，满足顾客多元体验式消费需求，整体
形象、经营档次、创效水平不断提升，连续三年提前一个月完成
利润计划。
一是拓新提档，经营品质再提升。重点攻克本商圈尚无且适
销对路的时尚品牌，全年引进“太平鸟”等 17 个服装品牌和“摩
摩哒椅”“全民 K 歌”2 个休闲小业态。升级现有品牌，装饰水
平与国内主流卖场同步，品牌形象向市场 A 类店看齐，新品上货
率超 90%。深挖经营潜力，女装区“太平鸟”进驻后同位置平效
同比增长 226%，男装区调整后“子夫”“杰克琼斯”等品牌销售
大幅上扬。
二是发挥优势，以销促效彰显特色。坚持新款正价的同时加
大特卖力度，开展品牌特卖 203 场，实现销售 2438 万元。“元旦”
“妇女节”“儿童节”等销售增幅均超 20%。“圣迪奥”“红袖”“卡
玛”均保持高增长，其中“圣迪奥”年销近 500 万元，稳坐全省
单店销售头把交椅。全年销售超百万品牌达 55 家，其中 200 万
以上 18 家，300 万以上 6 家，400 万以上 2 家。
三是深度整合，餐饮配套不断完善。全力打造“食在武展”
特色，优化餐饮品牌结构，引进 “家有好饭”“美猴王面馆”等
知名连锁餐饮，提档升级“大米先生”等名小吃，“餐饮连商场，
业态促人气”格局优势进一步放大。积极稳商扶商，回廊及其他
物业租赁收租率达 100%，租金同比增长 10.9%。
（二）会展中心继续坚持“创四优促两升”工作主线，以提
升综合创效能力为中心，外延发展与内涵升级两手抓，收入利润
实现双超，提前一个月完成全年利润计划。入选全国展览业首批
重点联系企业榜单，被外媒评为最具代表性的武汉地标。
1、展览公司稳居行业龙头。结合经营实际，及时调整内部
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组织架构，运营水平、服务质量全面提升，提前一个月完成全年
收入利润计划。坚持大小齐抓、展销结合、招展引展并举的方针，
新引进“武汉特许加盟展”等展览项目 10 个，新展收入较去年
增加 600 余万元。积极培育扶持品牌消费类展览，全年 18 个大
展中，“第四届中国(武汉）国际茶产业博览会” 参展企业超 500
家，观展人员逾 11 万人，签约交易金额突破 10 亿元；“华夏家
博会”排期增至一年四期，在国内 18 个城市同期举办的 8 月档
现场交易金额位居全国第三。延伸展览工程业务，承接特装工程
55 个，累计搭建展位 12000 个，实现收入近 300 万元。完善车
场管理，在停车位减少 20%的情况下，泊车收入同比增长 11.5%。
2、会议酒店公司多元营销创效。加强会议、住宿、餐饮等
版块间配套联动，以长江厅举办大型活动为龙头，深挖“房、会、
餐”一体化综合营销服务项目。将中心主楼物业项目纳入统一管
理，优化了业态组合。提升服务质量，灵活调整房费，拓展线上
营销。针对市场变化调整会务方向，承接学术论坛、企业招商会、
公司培训会、棋牌比赛等会务服务，10 万元以上大单客户达 19
家，20 万元以上客户占其中的 8 家，大单活动累计收入 371 万
元。发挥雅竹厅功能多样、承载力强的优势，开发婚宴市场，举
办大型婚宴 6 场，总收入逾 25 万元。探索酒店连锁经营模式，
21 世纪精品酒店顺利开张，广受客户好评。
3、综合公司深挖资源潜能。充分利用现有广场和物业资源，
不断寻找新的创效突破口，收入、利润实现双超。依托各类汽车
网站塑造中心车展品牌，举办“521 车网车展”“北京团车网车
展”等一批规模大、收益高、形象好的活动 44 场，其中 10 万元
以上活动 26 场。积极外联做好酷暑巡展，“特技人秀”等项目增
加了淡季收入。广场活动全年实现收入 500 万元，累计使用面积
82.96 万平方米，场地综合使用率达 22.73%。地下车场引入车牌
识别系统并开通多种线上缴费功能，提高了客户泊车的舒适度和
便捷度，全年实现停车收入 490 万元。“华酒城”入驻中心南馆，
扮靓了名店街外部形象。
（三）充分利用多年来积累的发展实力和在项目运作、建设
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等方面的丰富经验，抢抓机遇，乘势而上，坚定不移推项目，在
商业地产、资本运作上又有新进展。
1、21 世纪购物中心东扩项目取得实质进展。随着东、西大
门改造、精品酒店、立体停车楼、象鼻观光梯等建设完工，购物
中心内外形象升级全面完成，其体量、品质占据着武汉商业零售
业高地，为新一轮发展创造了条件。按照“以储代征，以租代储”
思路，继续推动与宜昌、松宜和荆州三个“汉办”资产置换工作，
完成宜昌、松宜“汉办”租赁合同签订，为下步继续东扩南连，
推动购物中心向武汉第一看齐打下了基础。
2、商业地产储备项目稳健运作。一是密切跟进咸宁温泉山
庄改扩建项目。针对咸宁市“两山一河”整体规划需要调整地块
用地性质新情况，及时调整战略，先行收回公司前期垫付的办公
费用 300 万元，继续跟进土地置换或转让事宜，争取收益最大化。
二是相机启动杨泗港改造项目。拟将仓库改建为具有现代概念的
商务港，现改造方案正在加紧设计，已完成外立面效果设计。三
是知音站台改建。拟建设 2 栋超高层“双子楼”群，西与归元片
区改造全面对接，东与汉商银座联袂一体。
（四）配套业务进一步拓展，自营业务取得新突破
婚纱照材城围绕婚庆业消费市场需求主动调整，加快向民用
零售转型步伐，做优做强婚纱摄影、影视器材、婚庆婚恋、教育
培训四大板块特色。在“稳市、稳商、稳收”和“提档升级”上
下深功，引进“花间集摄影”等 28 家优质商户，升级商户 40 家，
续约商户 237 家，市场整体形象、经营品味不断提升。挖潜经营
场地效益，将主楼二楼 A 区 100 余方空地转租，把四楼 C 区仓库
整体搬迁至五楼，新增营业面积 1000 平米。将主楼四楼打造集
器材消费、摄影体验培训于一体的“咔拍影像学院”，填补了市
场需求。在行业市场持续低迷的情况下，全年主楼收入再过千万，
利润再破 400 万大关。
贸易公司在储值卡提身价、增品质上做文章。扩大储值卡覆
盖面，储值卡业态签约商户达到 35 家。完善售卡激励机制，提
高对商户的服务水平。开拓业务新渠道，全力做好自营业务，全
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年新开 5 家“明天特爱屋”进口商品驿站，先后在 21 世纪购物
中心和银座购物中心开设“家居精品生活馆”，填补了业务空白，
锻炼了经营团队。
银座置业公司积极探索高效物管模式，提高经营服务品质。
分片分段改造升级地下停车场，加强阳光街、银座楼栋环境卫生
管理，经营环境和配套设施大为改善。妥善解决银座拆迁遗留纠
纷 30 余次，主动协调规划、园林、建管等职能部门完成 F 栋不
动产登记。全年经营利润再过千万。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
商业发展依然充满机遇和挑战。在激烈的市场竞争中，大型
互联网企业向线下渗透。潮牌及快时尚品牌的扩张，部分奢侈品
牌逐步走出成熟商圈，向小型商圈下沉。
在高质量城市化和居民消费升级的推动下，传统百货零售业
大力发展全渠道多元业务，打通线上线下，创新全业态融合，重
构传统商业，实体店价值凸显。
（二）可能面对的风险
一是经营模式方面，新零售环境下传统商业模式需要创新，
要加大提质增效力度。二是创效方面，新兴体验性业态配套不够，
吸客能力还不强，整体平效能力和赢利水平有待提高。三是用工
方面，用工成本不断提升，员工激励机制尚待突破，要注重人才
的引进和培养。
（三）公司发展战略
坚持党建引领，遵循“优质资产+优秀团队=市场竞争力”的
发展思路，围绕“提质增效”主题，发挥资产优良、负债率低、
现金流充裕、团队优秀的优势。公司上下抢抓机遇、精准施策、
克难攻坚，项目发力、创新驱动、品质制胜。确保规模扩张与创
效水平同步提升。
（四）经营计划及实现措施
2018 年实现营业总收入 11.42 亿元，其中商业营业收入
10.28 亿元，会展收入 1.091 亿元（本计划不构成对投资者的投
资建议）。
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2018 年的主要工作任务和措施：
1、零售业紧跟需求变化，致力打造效益新高地。
三大购物中心要把握消费逐步回归理性、注重品质、涵盖体
验的需求变化，紧紧抓住经营顾客这一核心，在精准定位“人”
的基础上，有针对性地打造“货”和“场”，以内容换流量，以
流量赢效益。
21 世纪购物中心：效益上台阶，品质上一流。继续围绕“购、
吃、娱、住”四大主力板块精耕细作，打造兼具商品购物、时尚
潮流、生活服务、社交娱乐功能的复合型全客层购物中心。
一是经营优势再升级。鞋包化妆数码休闲公司要发挥购物中
心客厅作用，提形象，招名商，营造新气场。紧盯市场成熟品牌
和时尚潮牌，鞋包区主攻“康莉”“哈森”“菲安妮”“沙驰”的
引进。化妆区扩充美妆品牌，力争在国际一线大牌上突破。电信
区压缩专柜，充实科技智能类新品。床品区下大力提升效益。女
服休闲运动装公司作为品牌高地，要继续作招商引领，扛创效大
旗。确保“雅莹”等大牌招商落地，壮大名品阵容。新进 2-3 个
潮流时尚集合店，增加靓丽鲜活元素。少淑装卖场、运动装卖场
进一步优化升级，整体形象、经营实力再攀新高。男服黄金家居
公司要一手抓大牌大店，一手抓自营突破。力争将“艾法力”“吉
普户外”“吉普休闲”“安东尼奥”“曼格如”等收入囊中，新增
年销过千万的黄金珠宝大户 2 家、年销过 500 万的男装大户 1 家，
培养一批年销 200-300 万的中坚力量。“东作云”“今华定制”要
着力商品更新、宣传推广和资金调控，定制经营要面料和款式并
重。中老年卖场形象要与“今华定制”融为一体。儿童餐饮运动
公司要利用丰富的体验业态充当人气发动机。深度挖掘童装的创
效潜能，按充实边厅、稳定中岛思路，加紧“英氏”“依恋”“江
南布衣”“维尼小熊”等的引进。餐饮板块全力保持南区的红火
势头，促进西区经营稳定及效益提升。时尚街规划新主题，引进
新项目，逐步转型。
二是功能形象再攻坚。推进简食街二期工程，联通东西向，
打通内循环，引进轻餐简食、甜品茶饮，以及大众熟知的网红和
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格调品牌，助推简食街成为远近闻名的人气街区和时尚小餐饮汇
聚点。全力支持“望鹤酒店”和“明天特爱屋”两个自营品牌，
让亮点板块亮起来。实施“冰雪奇园”的精准营销，瞄准 3-10
岁儿童和年轻家庭，推介进小区、进学校、进幼儿园；做足“冰
雪+”文章，延伸餐点、茶饮、租衣等创效链；科学定价，开发
联票，多推活动，以旺带淡。开辟市内独一无二的屋顶花园和天
空农场，将四楼露台 1200 平方米面积建成集家庭园艺、农耕、
萌宠、采摘、市集、文创等于一体的生活体验平台。改造 2 号扶
梯中庭，营造具有透光穹顶、垂直美化效果的生动场景。依托停
车楼，盘活与其对接的卖场区域，引入多业态，打造高产田。启
动东区 6、7 楼的招展和招商。科学规划开闭所搬迁后的经营项
目，与简食街相呼应。外围要打通由东到南的大循环，开辟新门
楼让 2 号观光梯全面对外。
三是营销力度再增强。要以我国传统节日和国家法定假日为
促销主轴，挖掘节日内涵，策划有文化品位的营销。结合年轻人
关注热点，在情人节、母亲节、520、感恩节等新兴时点，策划
新潮趣味营销；在“双十一”等网络节日上，策划网上网下互动
营销。充分利用店庆促销，将店庆策划成购物中心的盛大节日和
营销品牌。要确保活动效果，楼层对楼层、品类对品类、业态对
业态、专柜对专柜、节日对节日、活动对活动，全面压制对手。
银座购物中心：筑形象，提效益，打造新特色，构筑新优势。
围绕形象提升、效益提档、品牌提级、业态提质、服务提优推进
全年工作，坚定信心，稳中求进，新起点上再开新局。
一是营销活动出重拳。将营销活动作为“争市场、抢份额、
扩销量、提平效”的重要手段，作为引客进店、导客上楼的重要
途径。提高活动频率和力度，扩大声势和影响，既保持商圈内压
倒性优势，更要在扩展区外客流上有新突破。加强与厂家沟通，
规划好全年品牌促销，组织好新品应季展卖、反季特卖以及品牌
内卖，力推“周周有爆款”，热点不断。丰富营销手段，注入时
尚元素，围绕微信促销、VIP 促销、零售与业态联动促销开展活
动，充分利用线上线下多平台强化活动推广和商品宣传。
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二是经营升级出新效。招商升级，综合公司瞄准珠宝及鞋类
名品“金至尊”“康莉”等。女装公司着力“FivePlus”“安莉芳”
“唐朝”“葵牌”“弗卡”等的引进。男装公司主攻“爱朗”“马
克华菲”“思莱德”，确保“太子龙”“花花公子”“乔丹”等进店
落柜。形象升级，综合公司在化妆后区打造美肤美发美甲体验板
块，调整创效不高的鞋类品牌，美化“同仁堂”和自营烟柜形象。
女装公司以“声雨竹”为突破口，升级时装、少淑类 10 余个主
力品牌形象；“卡索”继续发挥稳场作用，摸索有效的创利途径，
提高自营能力。男装公司着手“九牧王”“雅戈尔”等 20 余个品
牌调整升级，盘活冷区冷点，男装部通过柜位调整平衡左右区人
流，休闲部压缩量贩经营面积引进新品，儿童部着重炒热玩具区。
品牌大户培养升级，巩固黄金、皮鞋、少淑、男装、休闲等区域
优势板块，发挥其引领带动作用，出亮点、出效益。黄金珠宝类
力促 2000 万级销售大户增至 2 家，并保持“六福”华中地区重
点时段销售排名前茅的地位；穿戴类实现品牌年销售 500 万级的
历史突破，力争品牌销售超 300 万 5 个、200 万 12 个、100 万
60 个。
三是知音站台带动多业态板块创新。以稳场旺场为基础，进
一步提升创效能力。突出文化教育一体化培训基地特色，创立教
育自营品牌。既要确保 100%出租率，又要优化项目，做好储备。
自营的运动场要提升使用率，做好平效测算和分析，推出新的增
效方案。
四是强力推进杨泗商务港建设。作为银座的重点发展项目，
将占地面积近 1.8 万平方米的杨泗港仓库变身商务港。在效益优
先的前提下，招能自带流量的成熟品牌，招有技术或资金实力的
公司总部，招适应当地市场需求的业态，不招无市场竞争力以及
虽有资金但无经营能力的客户，将商务港打造成效益增长的新支
撑。
五是加强银座置业的一体化管理。将银座置业纳入购物中心
统一管理。完善服务配套设施，优化购物休闲环境，转作风，提
效率，全面满足业主、客户需求。抓紧招商，加强阳光街与购物
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中心的信息互通、客流互动、资源共享，让场子热起来、人气旺
起来。
六是规范汉元大厦的运营。以强化安全管理为重点，逐步清
理不合规的租户，加强风险管控。提升物业管理形象，更换电梯
等老旧设施设备，强化用电管理，确保安全。
武展购物中心：进一步塑造“武汉地下第一店”形象，效益
再上新台阶。充分利用地段资源优势、展会联动优势、错位经营
优势、密集消费优势弥补体量较小的不足，坚持差异化发展，升
级打造集美食、购物、游乐、休闲于一体的消费综合体。
一是提档 B1 层。削减同质化商品，加大时尚品牌引进力度，
在经营区域和品牌整合上着力，营造“整体有气场、局部有细节、
区域间有关联”的格局。女装区逐步调整黄金区域。继续挖掘本
商圈没有又符合目标顾客需求，有潜力、有空间的时尚品牌；致
力引进平效高、自带流量的成熟品牌；尝试引进新型集合店，以
及带有浓郁设计师风格的新锐品牌。提升内衣区，新增“爱美丽”
等 2—3 个品牌。鞋区调至 B1 层与时尚女装区结合，打造布局合
理、装修主流、品牌升级的新板块。男装扩大商务系列，优化中
岛品牌。美食汇加大吸引知名餐饮品牌入驻力度，解决晚餐人气
不足问题。优化购物环境，增加设计感，体现艺术性。二是盘活
B2 层。儿童欢乐城升级，重点提升童玩和游乐，使童装、童鞋、
童玩与爱婴岛、儿童乐园互动互促，烘托出欢快热闹的童趣氛围。
全年 50%以上专柜升级调整，力争品牌销售超百万的达到 70 个，
200 万 20 个，300 万 5 个，400 万以上 3 个。三是强化特卖优势，
组织有品质的品牌特卖热卖活动不少于 200 场。
2、会展业布局“两突破，三升级”，努力实现新跨越
会展中心要保持良好发展态势，把握“质量、效率、动力”
三个关键点，实现“两突破，三升级”。即力争今年在集团公司
内率先单体年经营创利过亿，逐步推进场馆扩建和环境优化，实
现经营水平、管理质量的升级，经营结构、效益增长方式的升级，
行业地位、品牌价值的升级。要进一步融入江汉区，沟通协调好
与各职能部门的关系，争取政策支持，为经营发展创造良好条件，
11
2017 年度股东大会材料之二
赢得经济效益和社会效益双丰收。
展览公司：构建良性生态圈，实现效益新增长。要打破场地
资源限制的天花板，充分发挥“武汉会展行业桥头堡”作用和自
身优势，加大南馆和二楼展厅营销力度，形成会展+产业+城市的
融合。力争全年办展 145 场，展出天数逾 330 天，总展览面积达
438 万平方米，其中新增展览 12 个。延续大小齐抓、展销结合、
稳展引展调展并举方针。以“稳”为核心，在稳定现有项目的基
础上，通过档期、价格等政策扶持，实现项目的逐步扩张以及衍
生。以“引”为重点，根据规模适中、题材适宜，具有中长期发
展潜力的定位，重点引进、承接教育培训科技类展，高档次消费
类展，政府主导类展。以“调”为补充，紧盯档期和收入缺口，
精准制定补缺预案，保证计划落实。体现专业水准，完善运营体
系，服务客户力求无死角、无盲区。工程搭建业务要适应展会高
密度、快周转的新常态，与营销相配合，形成搭建规模效应，不
断提升形象品质和附加值，把主场优势做足。
会议酒店公司：借助一体化经营成功经验，提升核心竞争力。
要围绕打造“华中高端综合会务中心”目标，以会议为龙头，用
会带餐，用会带房。加强物业管理，确保租金收回。强化品质服
务，树立业内标杆。会议业务要牢固精准营销意识，多开发产业
培训、品牌推介类型的综合业务。实施个性化的客户维护和促销
策略，灵活调节价格，利用积分、折扣、优惠和分享券等多形式
提升关联消费和重复消费，拓展盈利空间。正式启用“望鹤酒店”
新名称，原武展酒店和 21 世纪精品酒店分别更名为“望鹤酒店
武展店”和“望鹤酒店 21 世纪店”。武展店要大力开发婚宴市场，
新增 3 楼户外婚礼平台；改造升级 1 楼大堂、2 楼餐厅、3 楼客
房等设施设备；新推一批亮点房；力争达到入住客房 33000 间，
入住率 70%，住客服务网评分 4.5 的满意标准。21 世纪店要凭借
良好条件，对内完善客房会议服务、提高菜品品质，对外加大推
介力度，快速推动整体经营进入稳定期，力争达到入住客房 22000
间，入住率 70%，住客服务网评分 4.8 的极赞标准。
综合公司：创新经营思路，谋求资源效益最大化。要进一步
12
2017 年度股东大会材料之二
突出“武展广场—武汉室外活动首选”的品牌价值，深挖现有资
源潜力，做好汽车展示广场的营销和延伸产品开发，着力引进新
客户、新项目。沿用“三增一绑四到位”的成功做法，全面提升
场地创效率和客户满意度。加强与政府相关部门的沟通，争取政
策支持，确保广场经营的连续性和多样性。筹划并打造“活动+
广告+产业+时尚+公益”类项目，用高规格、高品质活动树立武
汉城市客厅新形象。升级改造地下停车场，使硬件达到同地段高
阶水准；提高服务质量，增加对周边大型企事业单位的针对性服
务，进一步提高停车收入。加强南馆名店街管理，用及时周到服
务确保租金如期收回。
3、发展项目稳步推进，全力构筑未来新支撑。
项目是汉商发展的基石，是效益的源头活水。要继续坚定不
移推项目，成熟一个发展一个，稳扎稳打，成就打造“百年汉商”
的强大支撑。
（1）跨过长江，实现汉商的三镇布局。拟配套武昌东湖高
新技术开发区新城建设，寻找机遇，力争形成汉商发展的三足鼎
立之势，为未来进一步壮大实力、提高效益奠定基础。
（2）东扩南连，助推 21 世纪购物中心发展达到新高度。东
扩旨在出形象、扩规模、提效益，拟建王家湾商圈地标性建筑，
打造一流购物中心，引进国际大牌提升竞争力；南扩拟让停车位
扩大、城市规划路建设、商圈面貌改善三者合一。共同推动 21
世纪购物中心形成更强大的经营气场，让汉口、武昌的顾客过江
来汉阳消费，成为辐射湖北西部的龙头商业。
（3）升级换代，打造武汉国际化第一窗口。根据市政府相
关会议纪要关于对会展中心进行整体功能提升改造、打造新的武
展黄金商圈的精神，推进会展中心功能大改善，品质大提升，具
备接待国际展的能力，为武汉国际化建设当先锋，打头阵。拟在
广场两侧扩建总面积约 1 万平方米的两层展厅，形成会展建筑
群，城市中轴线上的新地标。
（4）结合汉阳城市发展寻找新机遇。围绕归元片区开发适
时推进银座东扩、西扩。盘活咸宁的存量资产。
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2017 年度股东大会材料之二
4、配套业务升级发展，不断拓展创效新空间。
综合配套业务是主业的有益补充。致力于做专、做特、做精，
促进品质和效益双提升。
武汉婚纱照材城：将内外兼修提品质，经营和管理由市场化
向购物中心化转变，尽快促进零售消费，推动效益更上一层楼，
作为今后三年的主攻点。今年的首要任务是改造外立面，依托现
有建筑形象整修一新，与扬子街店风格相统一，并与周边步行街
的整体氛围相适应。更新场所内吊顶、灯光布局、门头装饰，更
换通道地面，出形象、出品质。调整一楼前区及中庭动线，变封
闭陈列为开放式，形成时尚数码产品区，通过成熟经典品牌，达
到精、美、透的效果。继续做优做强摄影器材、影视照材、婚庆
婚恋、教育培训四大特色板块，加大板块间业务互促互动。减少
同质化竞争，淘汰一批低租、低档产品和商户，引进尼康、索尼、
佳能等专卖店，做好咔拍影像多功能体验厅和光大福成俱乐部。
对有效推动发展的宣传及体验活动，要加大频率和力度，尽快完
成批零兼营、线上线下融合的全方位运营目标。
贸易公司：做好集团自营业务探索的排头兵。自营是增强购
物中心吸引力的重要途径，是经营能力的重要体现，更是培养经
营干部的摇篮。要将为政府机关、大型企事业单位提供配套服务
作为“明天特爱屋”连锁超市发展的主攻方向，将区政府店做成
形象代表店。增加鲜食类商品配套，增强市场竞争力。“今华定
制”要紧跟潮流变化，在面料和款式上不断出新，确保商品和宣
传的连续性。储值卡业务在规避风险的前提下继续扩大销售。
新时代开启新征程，新征程谱写新篇章。让我们拿出逢山开
路、遇水架桥的闯劲，滴水穿石、绳锯木断的韧劲，始终保持奋
斗精神，奋发姿态，振翅高飞，勇开新局！
请予审议。
2018 年 5 月 15 日
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2017 年度股东大会材料之三
监事会2017年度工作报告
各位股东及股东代表：
本年度公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本
公司章程赋予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维
护公司和股东的合法权益，在本报告年度内开展了以下工作：
㈠、监事会的工作情况
1、本年度召开三次监事会会议
⑴公司第九届监事会第四次会议于 2017 年 4 月 20 日召开，
会议审议了《公司 2016 年度报告及年度报告摘要》、《公司监事
会 2016 年度工作报告》、《公司 2017 年一季度报告及正文》、《关
于终止实施限制性股票激励计划的议案》。
⑵公司第九届监事会第五次会议于 2017 年 7 月 26 日召开，
会议审议了《公司 2017 年半年度报告及摘要》。
⑶公司第九届监事会第六次会议于 2017 年 10 月 30 日召开，
会议审议了《公司 2017 年三季度报告及正文》。
2、监事会委派监事督促检查公司资产清理工作，了解公司
资产清理情况。
3、列席董事会历次会议，对董事会履行职权，执行公司决
策程序和议事规则进行了监督。董事会决策事项符合《公司法》
和公司章程的有关规定。
4、参加股东大会，报告监事会工作情况。并对股东大会的
召集、召开及决议表决程序进行了监督，上述事项符合法律法规
和公司章程的规定。
5、监事会根据公司章程有关规定，监督检查公司依法经营，
高级管理人员依法履行职责及公司财务情况。
㈡、监事会对下列事项发表独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运
作，管理较为规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控
制制度较为有效。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行
公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和
股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
15
2017 年度股东大会材料之三
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计
公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了
公司的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
4、公司收购、出售资产情况
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损
害部分股东权益或造成公司资产流失。
5、关联交易情况
报告期内，公司审议关联交易时，关联方董事已被要求回避
表决，程序合法合规；交易行为在公平原则下进行，符合公司主
业发展方向，不存在损害公司及股东利益的情况。
6、执行现金分红政策情况
董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相
应决策程序和信息披露。
7、企业内部控制工作开展情况
报告期内，公司按照《武汉市汉商集团股份有限公司内部控
制规范实施工作方案》开展内控工作，并出具了《武汉市汉商集
团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制
的实际情况。
请予审议。
2018 年 5 月 15 日
16
2017 年度股东大会材料之四
独立董事 2017 年度述职报告
各位股东及股东代表：
2017年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证
券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上
海证券交易所股票上市规则》有关要求，诚实、勤勉、独立的履
行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。
现将2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
独立董事姓 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 缺席原因及
名 会会议次数 （次） （次） （次） 其他说明
魏明先 6 5 1 0
郭月梅 6 5 1 0
叶 欣 6 6 0 0
2、参加了公司召开的2016年年度股东大会。
二、发表独立意见的情况
（一）2017年，我们认真审核了公司董事会的相关议案，积
极参与讨论并提出合理的建议，依据自身专业知识独立、客观、
公正行使了表决权。本报告期内，我们对出席的所有董事会会议
审议的议案，均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃
权的情形。
（二）2017年4月20日，参加第九届董事会第六次会议，就
公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、对外担保情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，对
公司累计和当期对外担保情况进行了核查和监督。公司2016年度
17
2017 年度股东大会材料之四
没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、非法人单
位或个人提供担保，不存在违规担保情况。
2、关于2016年度公司利润分配事项
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决
定》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，上海证
券交易所《股票上市规则》和《公司章程》对现金分红的相关规
定，我们认为公司2016年度利润分配预案综合考虑了公司经营和
发展情况等因素，我们同意公司2016年度利润分配预案，并提交
公司2016年度股东大会审议。
3、关于2016年度内部控制自我评价报告
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了武汉市汉商
集团股份有限公司2016年12月31日的财务报告内部控制的有效
性，并于2017年4月20日出具了众环审字（2017）012055号带强
调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。
作为公司独立董事，我们对内部控制审计报告强调事段所涉
及的事项进行了审议，认为：公司已对所涉及事项通过单独公告
的形式进行了完整且符合实际情况的说明，我们将进一步促进公
司规范运作，强化内部控制。
4、关于终止实施限制性股票激励计划的事项
因公司自2016年3月推出限制性股票激励计划后，公司股票
在二级市场的走势提高了实施本次方案应摊销的会计成本，达不
到预定的业绩考核目标。由于该计划尚未提交股东大会审议，因
此，董事会在权限范围内审议终止实施限制性股票激励计划的相
关事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律法规的相关规定。本次限制性股票激励计划尚未实施
授予，董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益
的情形，不会对公司股本结构、日常经营及财务情况产生影响，
也不会影响公司中高层管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职。
因此，我们同意公司终止实施限制性股票激励计划。
5、关联交易事项
公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于购买汉商人
18
2017 年度股东大会材料之四
信置业商铺的议案》。我们认为：
董事会审议上述议案时，关联方董事已被要求回避此议案的
表决，表决程序合法合规；该交易符合公司业务特点及相关法律
法规的规定，交易行为在公平原则下进行，符合公司主业发展方
向，不存在损害公司及股东利益的情况。我们对公司本次关联交
易行为表示同意。
6、关于聘任公司高级管理人员的事项
公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。根据工作需要，经总经理提名，决定聘任
冯振宇为公司副总经理，李邹强为公司总经理助理，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
我们认为，上述各位高级管理人员的提名程序、任职资格与
条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章
程》的有关规定。
（三）2017年11月27日参加第九届董事会第十次会议，就股
东发出要约收购事项发表独立意见如下：
收购人武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室（以下简称“汉阳
区国资办”）本次向除汉阳区国资办以外的其他股东发出要约收购的
条件为：要约收购价格22.5元/股，要约期限自2017年11月16日至2018
年1月14日，以现金方式支付。
本次要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关
法律、法规的规定。经查阅公司董事会所聘请的独立财务顾问联讯证
券股份有限公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》以及结
合截至本意见出具日公司股价在二级市场表现，基于独立判断，我们
同意董事会向公司股东所作的建议，即：截止本报告签署日，考虑到
汉商集团股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要
约收购条件，建议汉商集团股东予以接受，同时建议汉商集团股东在
接受要约收购条件时密切关注本次要约收购期间公司股票二级市场
的波动情况。
（四）2017年12月20日参加第九届董事会第十一次会议，就高管
人员变动情况发表独立意见如下：
19
2017 年度股东大会材料之四
武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会于2017年12月19日
以通讯方式召开第十一次会议，决定聘任张燕萍为集团公司总经理助
理兼武汉国际会展中心股份有限公司总经理，肖萍为集团公司总经理
助理兼汉商银座购物中心总经理，张竖珍为集团公司总经理助理。姚
贤华、黄守长因工作需要不再担任集团公司副总经理职务。
我们认为，上述各位高级管理人员的任免程序、任职资格与条件
均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股份有限公司章程》的有
关规定。
三、对公司进行现场调查的情况
关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事
项；定期听取管理层对经营情况的汇报；及时监督董事会和股东
大会决议的执行情况；实地考察了公司内部控制执行情况，并根
据实施情况提出了若干建议。
四、专业委员会履职情况
作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会、战略发展委员会的主任委员或委员，按照公司董事会专门委
员会实施细则等规章制度的要求组织开展工作。
2017年，提名委员会对公司新聘的董事、高级管理人员的任
职资格、提名程序进行了严格的审查，发表了独立意见。
薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履
行职责情况并对其进行年度绩效考评，严格监督公司薪酬制度的
执行情况。
审计委员会在年报编制、披露过程中发挥了重要作用。年度
报告审计工作开始前，审计委员会与年审会计师事务所就总体审
计计划、审计小组人员构成、风险判断、风险测试 和评价方法、
审计重点等事项进行了沟通，指导了审计工作的开展。在年报编
制、披露过程中，审计委员会共召开二次由审计委员会、会计师
事务所及公司管理层三方参加的沟通会议，及时督促会计师在约
定时间内提交审计报告。同时，审计委员会在年审注册会计师进
场前以及审计师出具初步审计意见后及时审阅公司财务会计报
表，形成书面意见。审计工作结束后，审计委员会向董事会提交
20
2017 年度股东大会材料之四
了会计师事务所从事年度公司审计工作的总结报告。
战略发展委员会对公司长期战略发展和重大投资决策进行
了认真研究并提出了意见和建议。
五、学习和培训情况
报告期内，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深
对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构以及保护社会
公众股股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的法律意见和建
议。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，2018年我们将一如既往地勤勉、尽责，
坚持独立、客观的判断原则，发挥独立董事作用，切实维护好全
体股东的合法权益，使公司能够稳健经营、规范运作，实现公司
可持续发展。
请予审议
2018 年 5 月 15 日
21
2017 年度股东大会材料之五
2017 年度公司利润分配
及资本公积金转增股本议案
各位股东及股东代表：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的众环审字
（2018）011889 号《审计报告》，对公司 2017 年度的经营业绩
及 财 务 状 况 进 行 了 审 计 验 证 ， 公 司 2017 年 度 净 利 润
16,466,700.23 元，加上年初未分配利润 184,931,177.38 元，
减去提取盈余公积金 890,821.86 元，可供股东分配的利润为
200,507,055.75 元。经研究 2017 年度拟以总股本 174,575,386
股为基数，按每 10 股送 3 股、派发现金红利 0.3 元（含税），共
计分配 57,609,877.38 元，剩余未分配利润 142,897,178.37 元
滚存入下年度可供股东分配利润。本次送股合计 52,372,616 股
（每股面值 1 元），送股完成后，公司总股本变更为 226,948,002
股。
2017年度不以资本公积转增股本。
请予审议。
2018 年 5 月 15 日
22
2017 年度股东大会材料之六
关于调整公司独立董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
独立董事在公司持续、稳定发展中，发挥了重要作用。公司
董事会薪酬与考核委员会按照相关制度规定，结合公司实际情
况，拟将独立董事薪酬自 2018 年度起调整为每人每年人民币 6
万元（含税）。
请予审议。
2018 年 5 月 15 日
23
2017 年度股东大会材料之七
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2017 年 7 月 26 日召
开第九届七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议
通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据中共中央组织部、国务院国资委党委关于印发《贯彻落
实全国国有企业党的建设工作会议精神重点任务》的通知（中组
发【2016】26 号），将党建工作纳入国有企业的公司章程。现对
公司章程相关条款进行修改，提请公司召开股东大会批准，并授
权公司相关人员办理工商报备手续。
具体修改内容如下：
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债权人
权人的合法权益，规范公司的组织和 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
行为，根据《中华人民共和国公司法》 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
（以下简称《公司法》）、《中华人民共 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
和国证券法》（以下简称《证券法》） （以下简称《证券法》）、《中国共产党章
和其他有关规定，制定本章程。 程》和其他有关规定，制定本章程。
增加“第三章 党的建设”相关内容，原章程“第三章 股份”
及后续的相关章节、条款顺延。
具体增加内容如下：
第三章 党的建设
第十四条 公司应认真贯彻落实党的路线方针政策和决策
部署，毫不动摇坚持党对国有企业的领导，毫不动摇加强国有企
业党的建设，确保党的领导、党的建设、全面从严治党在深化国
有企业改革中得到充分体现和切实加强，推动做强做优做大国有
企业。
第十五条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立党的组
织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。
第十六条 在公司组织架构上，实行“双向进入、交叉任职”
24
2017 年度股东大会材料之七
的领导体制。符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事
会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件
的党员可以依照有关规定和程序进入党委；经理层成员与党委委
员适度交叉任职。
第十七条 公司党组织机构设置
（一）根据《中国共产党章程》规定，设立公司党委和公司
纪委，建立党的各级组织。
（二）公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按
上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选
举或任命产生。
（三）公司党委下设具体办事机构，具体负责党的日常工作。
同时设立工会、共青团等群众组织。
第十八条 公司党委议事的主要形式是党委会，由党委书记
主持。党委会应坚持和完善民主集中制，按照“集体领导、民主
集中、个别酝酿、会议决定”的原则对职责范围内的事项进行决
策决议，健全并严格执行党委议事规则，不得以召开党政联席会
等形式代替召开党委会。原则上每两月召开一次，遇有重要情况
可随时召开，所议事项应当形成会议纪要。
第十九条 公司党委的主要职责
（一）保证监督党和国家方针政策在公司贯彻执行，把党中
央、国务院和省委、省政府关于推进国有企业改革发展稳定的各
项要求落到实处，确保企业改革发展的正确方向，推动企业积极
承担经济责任、政治责任和社会责任。
（二）加强党委自身建设，突出思想政治引领，严明政治纪
律和政治规矩，严格党内政治生活，带头改进工作作风，强化组
织建设和制度建设，夯实发挥领导核心和政治核心作用的基础。
（三）履行党风廉政建设主体责任，领导、推动党风廉政建
设和反腐败工作，依据党章和党内有关法规设立党的纪检监察机
构，领导、支持和保证纪委落实监督责任，统筹内部监督资源，
25
2017 年度股东大会材料之七
建立健全权力运行监督机制，加强对企业领导人员的监督，建设
廉洁企业。
（四）加强基层党组织和党员队伍建设，强化政治功能和服
务功能，更好发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作
用。
（五）领导企业思想政治工作和工会、共青团等群众组织，
支持职工代表大会开展工作，坚持用社会主义核心价值体系引领
企业文化、精神文明和品牌形象建设，做好信访稳定等工作，构
建和谐企业。
（六）落实党管干部和党管人才原则，按照建立完善中国特
色现代国有企业制度的要求，适应市场竞争需要，建设高素质经
营管理者队伍和人才队伍，积极做好党外知识分子工作。
（七）参与企业重大问题决策，支持股东会、董事会、监事
会、经理层依法行使职权，推动形成权力制衡、运转协调、科学
民主的决策机制，确保国有资产保值增值。
第二十条 公司党委参与重大问题决策的主要内容
（一）企业贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上
级重要决定的重大举措；
（二）企业发展战略、中长期发展规划；
（三）企业经营方针；
（四）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的
原则性、方向性问题；
（五）企业重要改革方案的制定、修改；
（六）企业合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设
置和调整，下属企业的设立和撤销；
（七）企业中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理、
监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事
项；
26
2017 年度股东大会材料之七
（九）重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会
责任方面采取的重要措施；
（十）其他需要党委参与决策的重大问题。
第二十一条 公司党委参与重大问题决策的主要程序
（一）召开党委会对董事会、经理层拟决策的重大问题进行
讨论研究，提出意见和建议。党委认为另有需要董事会、经理层
决策的重大问题，可向董事会、经理层提出；
（二）进入董事会、经理层尤其是担任董事长或总经理的党
委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委的有
关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；
（三）进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决
策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报
告；
（四）进入董事会、经理层的党委成员发现董事会、经理层
拟作出的决策不符合党的路线方针政策和国家法律法规，不符合
省委、省政府和国有资产监管机构明确要求，不符合企业现状和
发展定位，或事前未作严密科学的可行性论证，可能损害国家、
社会公众利益和企业、职工的合法权益的，要提出撤销或缓议该
决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意
见向董事会、经理层反馈。如得不到纠正，要及时向上级党组织
报告。
除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
请予审议。
2018 年 5 月 15 日
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2017 年度股东大会材料之八
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
经 2016 年度股东大会批准，公司聘请中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。一年
来，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完
成了公司审计工作。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和
内部控制审计机构，其年报审计和内控审计费用总额为 65 万元。
请予审议。
2018 年 5 月 15 日
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