证券代码：600774            股票简称：汉商集团              编号：2018-016



                   武汉市汉商集团股份有限公司
               第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会于2018年7月14日发
出关于召开第十三次会议的通知，会议于2018年7月26日在公司总部
会议室召开，由公司董事长张宪华先生主持，应到董事9人，实到实
到8人，董事方黎先生因公未能亲自出席会议，委托董事张晴女士代
为表决，公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
     1、2018 年半年度报告及摘要；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、董事会 2018 年半年度工作报告；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、2018 年半年度财务报告；
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、关于变更注册资本并修订公司章程的议案。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     以上第 4 项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另
行通知。
     特此公告。


                                   武汉市汉商集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2018 年 7 月 28 日