汉商集团:第九届董事会第十三次会议决议公告2018-07-28
证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2018-016
武汉市汉商集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会于2018年7月14日发
出关于召开第十三次会议的通知,会议于2018年7月26日在公司总部
会议室召开,由公司董事长张宪华先生主持,应到董事9人,实到实
到8人,董事方黎先生因公未能亲自出席会议,委托董事张晴女士代
为表决,公司监事及部分高管人员列席。会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
1、2018 年半年度报告及摘要;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、董事会 2018 年半年度工作报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、2018 年半年度财务报告;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、关于变更注册资本并修订公司章程的议案。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上第 4 项议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开日期另
行通知。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 7 月 28 日