证券代码：600774            股票简称：汉商集团              编号：2019-006


                   武汉市汉商集团股份有限公司
               第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2018 年 12 月 28 日发出
关于召开第九届第十六次会议的通知，会议于 2019 年 1 月 3 日以通
讯方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人。会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公
司总经理的议案》。张晴女士因退休，本人申请不再担任公司总经理
职务。经公司董事会提名委员会考核，决定聘用公司副总经理杨芳女
士为公司总经理，任期与第九届董事会一致，自董事会审议通过之日
起生效。
     公司董事会提名委员会对提名杨芳女士为公司总经理进行了审
核，未发现杨芳女士存在《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，
以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除
之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
     公司独立董事发表了独立意见：上述高级管理人员的任免、提名
程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及《武汉市汉商集团股
份有限公司章程》的有关规定。
     特此公告。




                              武汉市汉商集团股份有限公司董事会
                                          2019 年 1 月 5 日
附杨芳女士简历：
     杨芳，女，1967 年 12 月出生，本科学历，中共党员，高级经营师，1985 年
12 月参加工作。1985 年 12 月至 1988 年 10 月，任汉阳商场针织部营业员、核算
员；1988 年 10 月至 1996 年 7 月，任汉阳商场针织部会计、化搪部会计；1996
年 7 月至 2001 年 3 月，任家电公司汉阳商品部主任、党支部副书记；2001 年 3
月至 2005 年 4 月，任家居公司经理、汉口商场总经理（兼）；2005 年 4 月至 2006
年 4 月，任汉口婚纱照材城总经理；2006 年 4 月至 2009 年 3 月，任 21 购物中
心副总经理、集团总经理助理、家电公司总经理；2009 年 4 月至 2016 年 5 月任
汉商集团副总经理；2016 年 5 月至 2016 年 9 月任汉商集团董事、副总经理；2016
年 9 月至今任汉商集团董事、副总经理、党委委员。先后荣获武汉市企业“双比
双争”优秀党员、市优秀企业家、汉阳区优秀共产党员、汉阳区履职尽责优秀干
部称号，入选汉阳英才计划。