汉商集团:第十届董事会第三次会议决议公告2019-04-27
证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2019-022
武汉市汉商集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2019 年 4 月 15 日发出关
于召开第十届董事会第三次会议的通知,会议于 2019 年 4 月 26 日在
公司会议室召开,应到董事 9 人,实到 7 人,董事长阎志先生因公未
能参会,委托副董事张宪华先生主持会议并代为表决。董事吴奇凌先
生因公未能参会,委托董事方黎先生代为表决。会议召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
1、2018 年年度报告及摘要
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、董事会 2018 年度工作报告
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、独立董事 2018 年度述职报告
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、2018 年度财务决算报告
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的众环审字(2019)
011264 号《审计报告》,对公司 2018 年度的经营业绩及财务状况进
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行了审计验证,公司 2018 年度净利润 19,566,568.13 元,加上年初
未分配利润 142,897,178.17 元,减去提取盈余公积金 1,768,166.00
元,可供股东分配的利润为 160,695,580.30 元。经研究 2018 年度拟
以总股本 226, 948,002 股为基数,按每 10 股派发现金红利 0.3 元(含
税 ), 共 计 分 配 6,808,440.06 元 。 本 次 分 配 后 剩 余未 分 配 利 润
153,887,140.24 元滚存入下年度可供股东分配利润。
2018 年度不以资本公积转增股本。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、2018 年度内部控制评价报告
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、关于会计政策变更的议案
详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于会计政策变更的公告》
(编号 2019-024)。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、2019 年一季度报告及正文
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案
详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于为公司控股子公司申请
银行贷款提供担保的公告》(编号 2019-025)。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、关于续聘会计师事务所的议案
经 2017 年度股东大会批准,公司聘请中审众环会计师事务所(特
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殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构。一年来,该事务
所遵照独立、客观、公正的执业准则,履行职责,完成了公司审计工
作。根据董事会审计委员会提议,拟续聘中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构,其年
报审计和内控审计费用总额为 65 万元,并提请 2018 年度股东大会批
准。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、关于召开 2018 年年度股东大会的议案
详见与本公告同日刊登的《汉商集团关于召开 2018 年年度股东
大会的通知》(编号 2019-027)。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上议案第 1、2、3、5、9、10 项将提交 2018 年年度股东大会
审议。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日
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