汉商集团:第十届监事会第二次会议决议公告2019-04-27
证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2019-023
武汉市汉商集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2019
年 4 月 26 日在公司会议室召开,应出席监事 3 人,实际出席 3 人。
会议分别审议通过了以下议案:
一、公司 2018 年年度报告及摘要
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会对公司 2018 年年度报告及摘要进行了审核,认为:公司
2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有
关规定;所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和
财务状况等事项;公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定;公司监事
会在提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
二、公司监事会 2018 年度工作报告
本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、关于会计政策变更的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司本次会计政策变更符合财政部相关规定和《企业会计准则》
的相关要求,该事项的决策程序符合有关法律法规的规定,能够客观、
真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东
的利益,不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情
形。同意公司本次会计政策变更。
四、公司 2019 年一季度报告及正文
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会对公司 2019 年一季度报告及正文进行了审核,认为:
公司 2019 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的有关规定;所披露的信息真实、完整地反映了公司 2019
年一季度的经营管理和财务状况等事项;公司 2019 年一季度报告的
编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制
度》的各项规定;公司监事会在提出本意见之前,未发现参与季报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司监事会
2019 年 4 月 27 日