意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

汉商集团:第十届监事会第二次会议决议公告2019-04-27  

						 证券代码:600774          股票简称:汉商集团           编号:2019-023



                 武汉市汉商集团股份有限公司
               第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    武汉市汉商集团股份有限公司第十届监事会第二次会议于 2019

年 4 月 26 日在公司会议室召开,应出席监事 3 人,实际出席 3 人。

会议分别审议通过了以下议案:

    一、公司 2018 年年度报告及摘要

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会对公司 2018 年年度报告及摘要进行了审核,认为:公司

2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有

关规定;所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和

财务状况等事项;公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定;公司监事

会在提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

    二、公司监事会 2018 年度工作报告

    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、关于会计政策变更的议案

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司本次会计政策变更符合财政部相关规定和《企业会计准则》

的相关要求,该事项的决策程序符合有关法律法规的规定,能够客观、

真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东

的利益,不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情

形。同意公司本次会计政策变更。

    四、公司 2019 年一季度报告及正文

    同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会对公司 2019 年一季度报告及正文进行了审核,认为:

    公司 2019 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的有关规定;所披露的信息真实、完整地反映了公司 2019

年一季度的经营管理和财务状况等事项;公司 2019 年一季度报告的

编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制

度》的各项规定;公司监事会在提出本意见之前,未发现参与季报编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    特此公告。



                          武汉市汉商集团股份有限公司监事会

                                   2019 年 4 月 27 日