证券代码:600774 股票简称:汉商集团 编号:2019-067 武汉市汉商集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉市汉商集团股份有限公司第十届董事会于 2019 年 8 月 2 日 发出关于召开第六次会议的通知,会议于 2019 年 8 月 13 日在公司总 部会议室以现场和通讯相结合的方式召开,由副董事长张宪华先生主 持。会议应收到表决票 9 份,实际收到表决票 9 份。会议召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 1、2019 年半年度报告及摘要; 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2、董事会 2019 年半年度工作报告; 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3、2019 年半年度财务报告。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 武汉市汉商集团股份有限公司 董 事 会 2019 年 8 月 15 日