汉商集团：2020年第一次临时股东大会法律意见书2020-03-16
湖 北 正 信 律 师 事 务 所
关 于
武汉市汉商集团股份有限公司
二○二○年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
鄂正律公字（2020）008 号
办公地址：武汉市建设大道 518 号招银大厦 10 楼
电话：027-85772657 85791895 传真：027-85780620
电子邮箱:zxlaw@126.com 邮政编码: 430022
湖北正信律师事务所 法律意见书
湖北正信律师事务所
关于武汉市汉商集团股份有限公司
二○二○年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
鄂正律公字（2020）008 号
致：武汉市汉商集团股份有限公司
引 言
湖北正信律师事务所（下简称“本所”）接受武汉市汉商集团股份有限公司
(下简称“汉商集团”)董事会的委托，委派本律师通过远程视频方式出席汉商集
团二○二○年第一次临时股东大会（下简称“本次股东大会”），就本次股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、
表决结果的合法有效性等相关问题出具法律意见。
本所暨本律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下简称“《规则》”）及其
他相关法律、法规、条例、规则的规定出具本《法律意见书》。
为出具本《法律意见书》，本所暨本律师依照现行有效的中国法律、法规以
及中国证券监督管理委员会的相关条例、规则的要求和规定，对汉商集团提供的
与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。同时，本所暨
本律师还查阅了本所暨本律师认为出具本《法律意见书》所需查阅、验证的其他
法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向汉商集团及有关人员予以询
问并进行了必要的专题讨论。
在前述验证、讨论过程中，本所暨本律师得到汉商集团如下承诺及保证：其
已经提供了本所暨本律师认为作为出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始
书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本《法律意见书》至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，
湖北正信律师事务所 法律意见书
本所暨本律师依赖汉商集团及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨
询意见出具本《法律意见书》。
本所暨本律师依据本《法律意见书》出具日以前已经发生的事实，并基于对
有关事实的了解和对法律、法规及相关条例、规则的理解发表法律意见。
本所暨本律师仅就汉商集团本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。
本所暨本律师同意将本《法律意见书》随汉商集团本次股东大会决议按有关
规定予以公告。
本所暨本律师对所出具的法律意见承担责任。
本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具
法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
汉商集团根据 2020 年 2 月 25 日召开的第十届董事会第十次会议作出的董事
会决议，于 2020 年 2 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露报刊《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召
开本次股东大会的通知。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间定
为 2020 年 3 月 13 日下午 2：00，现场会议召开地点为武汉市汉阳区汉阳大道 134
号汉商集团本部 801 会议室。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
2020 年 3 月 13 日 9:15～9:25,9:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15～15:00。股东的股权登记日为 2020
年 3 月 6 日。
经本所暨本律师核查，汉商集团的公告载明了本次股东大会的基本情况、审
议事项、股东行使表决权的方式以及投资者参加网络投票的操作流程、现场会议
参加办法等事项。通知的刊登日期距本次股东大会通知召开时间已超过十五日，
且股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日。上述通知事项符合《公
湖北正信律师事务所 法律意见书
司法》、《规则》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关规定。
2、本次股东大会的召开
经本所暨本律师核查，汉商集团本次股东大会现场会议已于 2020 年 3 月 13
日下午 2：00 在通知规定地点召开。网络投票也在规定的时间进行完毕。
本次股东大会的现场会议由公司董事长阎志先生以视频方式主持。现场会议
召开的时间、地点与通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东大会网络投票的时间、投票系统与会议通知所载的一致相符。
综上，本所暨本律师认为：汉商集团本次股东大会的召集、召开程序符合《规
则》、汉商集团《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、关于出席股东大会人员、召集人的资格
1、经本次股东大会会议秘书处及本所暨本律师查验出席凭证，截止表决前
终止会议登记时，无股东及股东授权代表出席汉商集团本次股东大会现场会议，
持有的有表决权股份总数为0股。汉商集团的部分董事、监事及董事会秘书以现
场或视频方式出席了本次股东大会，另有汉商集团的部分高级管理人员和本律师
以视频方式列席了会议。
本所暨本律师认为：出席本次股东大会现场会议的董事、监事均具有合法有
效的出席资格，列席人员具有列席资格。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司统计确认，在规定的网络投票时
间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的股东共计7人，持有
的表决权股份总数为169,132,970股。通过网络投票系统进行投票的股东由上海
证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3、本次股东大会由汉商集团董事会召集。董事会作为召集人的资格合法、
有效。
三、关于本次股东大会的提案
本次股东大会议通知审议的提案为：
1、《关于增补非独立董事的议案》；
湖北正信律师事务所 法律意见书
2、《关于增补独立董事的议案》；
3、《关于增加公司经营范围的议案》；
4、《关于修订＜公司章程＞的议案》。
上述提案已于2020年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》以及上海证券交易所网站上进行了公告。
经本所暨本律师核查，本次股东大会无修改、取消通知审议的提案或其他提
出临时提案的情形，本次股东大会最终审议的提案与会议通知中所载一致，符合
《规则》、汉商集团《公司章程》及有关法律、法规的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序
经本所暨本律师核查，本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表
决方式对所有议案进行了逐项审议表决。现场会议采取书面记名投票方式投票表
决，网络投票表决通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
本次股东大会现场投票表决结束后，上海证券交易所信息网络有限公司将现
场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。根据上海证券交易所信息网络有
限公司提供的合并统计数据，会议主持人当场公布了投票结果。
本次股东大会通过了如下决议：
1、 议案名称：关于增补非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,100,513 99.9808 32,457 0.0192 0 0.00
2、 议案名称：关于增补独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 169,100,513 99.9808 32,457 0.0192 0 0.00
湖北正信律师事务所 法律意见书
3、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 169,132,970 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 169,132,970 100.00 0 0.00 0 0.00
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
序 数 数
号
3 关于增加公司经营范 32,657 100.00 0 0.00 0 0.00
围的议案
4 关于修订《公司章程》 32,657 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
综上，本所暨本律师认为：汉商集团本次股东大会的表决采用有关法律、法
规及汉商集团《公司章程》规定的记名投票表决与网络投票表决的方式进行，表
决程序合法、表决结果有效。
五、结论
综上所述，本所暨本律师认为：汉商集团本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》和汉商集团《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合
法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
（律师事务所和经办律师盖章、签字见下页）
