证券代码：600774             股票简称：汉商集团             编号：2020-010



                   武汉市汉商集团股份有限公司
               第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     武汉市汉商集团股份有限公司董事会于 2020 年 3 月 3 日以通讯
方式发出关于召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于 2020
年 3 月 13 日以通讯方式召开。会议应收到表决票 9 份，实际收到表
决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议
审议通过了以下议案：
     议案一、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
     经公司 2020 年第一次临时股东大会审议，选举杜书伟先生为公
司非独立董事。现选聘杜书伟先生为公司第十届董事会副董事长，任
期与本届董事会一致。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     表决结果：通过


     议案二、关于调整公司董事会下设各专门委员会组成人员的议案
     鉴于公司第十届董事会董事成员发生变更，根据《公司章程》、
《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规
定，董事会专门委员会组成人员作如下调整：
     原战略委员会由阎志任主任委员，张宪华、方黎、蔡学恩、杨芳
任委员；
     现调整为：阎志任主任委员，杜书伟、方黎、蔡学恩、杨芳任委
员。
     原提名委员会由蔡学恩任主任委员，张宪华、胡迎法任委员；
     现调整为：蔡学恩任主任委员，杜书伟、胡迎法任委员。
     原审计委员会由杜书伟任主任委员，蔡学恩、胡迎法任委员；
   现调整为：戴小喆任主任委员，蔡学恩、胡迎法任委员。
   原薪酬与考核委员会由胡迎法任主任委员，蔡学恩、杜书伟任委
员；
   现调整为：胡迎法任主任委员，蔡学恩、戴小喆任委员。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过
   特此公告。


                           武汉市汉商集团股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2020 年 3 月 14 日




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