证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2017-059
南京熊猫电子股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A 股股东人数 21
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 599,508,764
其中：A 股股东持有股份总数 358,097,194
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 241,411,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
65.60
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.18
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 26.42
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长徐国飞主持会议。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈宽义先生、高敢先生，独立董事杜婕
女士、朱维驯先生因另有公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次股东会议；其他高级管理人员均列席会议。
1
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于中山东路 301 号 54 号楼处置的关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 97,543,139 97.58 358,000 0.36 0 0
H股 2,055,572 2.06 0 0 0 0
普通股合计： 99,598,711 99.64 358,000 0.36 0 0
2、 议案名称：审议《关于聘任 2017 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 357,780,994 99.34 316,200 0.09 0 0
H股 1,464,572 0.41 591000 0.16 0 0
普通股合计： 359,245,566 99.75 907,200 0.25 0 0
3、 议案名称：审议《南京熊猫章程修改案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 357,281,294 99.20 815,900 0.23 0 0
H股 1,196,561 0.33 859,011 0.24 0 0
普通股合计： 358,477,855 99.53 1,674,911 0.47 0 0
2
4、 议案名称：审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 357,763,694 99.34 333,500 0.09 0 0
H股 2,055,572 0.57 0 0 0 0
普通股合计： 359,819,266 99.91 333,500 0.09 0 0
5、 议案名称：审议《关于修改公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 357,263,994 99.20 833,200 0.23 0 0
H股 1,196,561 0.33 859,011 0.24 0 0
普通股合计： 358,460,555 99.53 1,692,211 0.47 0 0
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议《关于中山东路
1 301 号 54 号楼处置的 16,787,044 97.91 358,000 2.09 0 0
关联交易》的议案；
审议《关于聘任 2017
2 年度审计机构》的议 16,237,844 94.71 907,200 5.29 0 0
案；
审议《南京熊猫章程
3 15,470,133 90.23 1,674,911 9.77 0 0
修改案》；
审议《关于修改公司
4 股东大会议事规则》 16,811,544 98.05 333,500 1.95 0 0
的议案；
审议《关于修改公司
5 董事会议事规则》的 15,452,833 90.13 1,692,211 9.87 0 0
议案。
3
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的第 3 项议案：审议《南京熊猫章程修改案》、第 4 项议案：
审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案，以及第 5 项议案：审议《关于
修改公司董事会议事规则》的议案，均为特别决议事项，该等议案均获得出席会
议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(南京)事务所
律师：景忠、孙宪超
2、 律师鉴证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员资格合法
有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京熊猫电子股份有限公司
2017 年 11 月 30 日
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