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公司公告

南京熊猫:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-12-01  

						       证券代码:600775     证券简称:南京熊猫     公告编号:2017-059

                     南京熊猫电子股份有限公司
               2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间:2017 年 11 月 30 日
(二)     股东大会召开的地点:南京市经天路 7 号公司会议室
(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                             23
其中:A 股股东人数                                                        21
        境外上市外资股股东人数(H 股)                                     2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  599,508,764
其中:A 股股东持有股份总数                                     358,097,194
       境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)                  241,411,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                        65.60
总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                 39.18
        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                     26.42


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次会议是由公司董事会召集,董事长徐国飞主持会议。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事陈宽义先生、高敢先生,独立董事杜婕
   女士、朱维驯先生因另有公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席本次股东会议;其他高级管理人员均列席会议。


                                      1
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。


二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称:审议《关于中山东路 301 号 54 号楼处置的关联交易》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                         同意                    反对              弃权
  股东类型                     比例                   比例               比例
                     票数                    票数               票数
                               (%)                  (%)              (%)
       A股          97,543,139 97.58          358,000   0.36           0      0
       H股           2,055,572    2.06              0      0           0      0
普通股合计:        99,598,711   99.64        358,000    0.36          0      0


2、 议案名称:审议《关于聘任 2017 年度审计机构》的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                         同意                    反对              弃权
  股东类型                   比例                     比例               比例
                     票数                    票数               票数
                             (%)                    (%)              (%)
       A股       357,780,994 99.34            316,200   0.09           0      0
       H股           1,464,572    0.41         591000    0.16          0      0
普通股合计:     359,245,566     99.75        907,200    0.25          0      0


3、 议案名称:审议《南京熊猫章程修改案》
   审议结果:通过
表决情况:
                         同意                    反对              弃权
  股东类型                   比例                     比例               比例
                     票数                    票数               票数
                             (%)                    (%)              (%)
       A股       357,281,294 99.20            815,900   0.23           0      0
       H股           1,196,561    0.33        859,011    0.24          0      0
普通股合计:     358,477,855     99.53       1,674,911   0.47          0      0




                                         2
4、 议案名称:审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案
     审议结果:通过
表决情况:
                               同意                            反对                     弃权
     股东类型                    比例                               比例                     比例
                        票数                            票数                        票数
                                 (%)                              (%)                    (%)
       A股           357,763,694 99.34                      333,500   0.09                 0      0
       H股              2,055,572        0.57                     0          0             0          0
普通股合计:         359,819,266        99.91               333,500      0.09              0          0


5、 议案名称:审议《关于修改公司董事会议事规则》的议案
     审议结果:通过
表决情况:
                               同意                            反对                     弃权
     股东类型                    比例                               比例                     比例
                        票数                            票数                        票数
                                 (%)                              (%)                    (%)
       A股           357,263,994 99.20                      833,200   0.23                 0      0
       H股              1,196,561        0.33               859,011      0.24              0          0
普通股合计:         358,460,555        99.53          1,692,211         0.47              0          0


(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                         同意                         反对                     弃权
议案
             议案名称                               比例                     比例                  比例
序号                                  票数                       票数              票数
                                                    (%)                    (%)                 (%)
        审议《关于中山东路
 1      301 号 54 号楼处置的      16,787,044        97.91         358,000        2.09          0      0
        关联交易》的议案;
        审议《关于聘任 2017
 2      年度审计机构》的议        16,237,844        94.71         907,200        5.29          0      0
        案;
        审议《南京熊猫章程
 3                                15,470,133        90.23        1,674,911       9.77          0      0
        修改案》;
        审议《关于修改公司
 4      股东大会议事规则》        16,811,544        98.05         333,500        1.95          0      0
        的议案;
        审议《关于修改公司
 5      董事会议事规则》的        15,452,833        90.13        1,692,211       9.87          0      0
        议案。


                                                3
(三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会的第 3 项议案:审议《南京熊猫章程修改案》、第 4 项议案:
审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案,以及第 5 项议案:审议《关于
修改公司董事会议事规则》的议案,均为特别决议事项,该等议案均获得出席会
议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所
律师:景忠、孙宪超
2、 律师鉴证结论意见:
    南京熊猫电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次临时股东大会的人员资格合法
有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                              南京熊猫电子股份有限公司
                                                      2017 年 11 月 30 日




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