证券代码：600775          证券简称：南京熊猫        公告编号：临 2018-003

                       南京熊猫电子股份有限公司
                        为子公司提供担保的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
      被担保人名称：南京熊猫电子制造有限公司、南京熊猫机电制造有限公
司
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次分别为电子制造、机
电制造人民币 6,000 万元、1,500 万元融资提供担保，公司实际为电子制造、机
电制造提供的担保余额分别是人民币 5,666.61 万元、210 万元，均在股东大会批
准额度范围内。
      本次担保是否有反担保：电子制造、机电制造均以其全部资产提供反担
保。
      对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币
30,971.15 万元，均是为子公司提供担保。
      对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。


     一、担保情况概述
     南京熊猫电子制造有限公司（以下简称“电子制造”）、南京熊猫机电制造
有限公司（以下简称“机电制造”）分别为南京熊猫电子股份有限公司（以下简
称“公司”）控股子公司、全资子公司，因业务发展需要，分别向兴业银行股份
有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 6,000 万元、1,500 万元。
     公司于 2016 年 8 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会已批准为电子
制造人民币 20,000 万元、机电制造人民币 1,500 万元融资提供担保，有效期至
2019 年 6 月 30 日。
     公司同意为电子制造、机电制造上述融资提供担保，有效期分别至 2018 年
11 月 30 日、2018 年 11 月 28 日。电子制造、机电制造分别以其全部资产提供反
担保。截止公告之日，公司为电子制造、机电制造实际担保金额分别为人民币

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5,666.61 万元、210 万元，在股东大会批准额度范围之内。


    二、被担保人基本情况
    （一）南京熊猫电子制造有限公司
    注册资本：2,000 万美元
    住所：南京经济技术开发区恒通大道 1 号
    法定代表人：胡回春
    公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
    经营范围：开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT
产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产
品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设
备租赁；技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    财务状况如下：
                                                   单位：万元 币种：人民币
                             2016 年 12 月 31 日         2017 年 9 月 30 日
                                （经审计）                 （未经审计）
总资产                                    63,266.55                65,175.56
总负债                                    29,447.45                28,972.17
贷款总额                                           0                      0
流动负债                                  28,523.50                28,146.73
净资产                                    33,819.10                36,203.40
                                 2016 年度               2017 年 1-9 月
                                 （经审计）              （未经审计）
营业收入                                  70,280.94                59,184.91
净利润                                     3,507.26                 2,384.30
    电子制造为公司控股子公司，公司占股 75％，公司全资子公司佳恒兴业有
限公司占股 25％。
    （二）南京熊猫机电制造有限公司
    注册资本：3,500 万元人民币
    住所：南京市栖霞区经天路 7 号
    法定代表人：何述林

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    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：金属结构件、冲压件的加工、销售；金属制品的表面喷涂；普通
货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    财务状况如下：
                                                   单位：万元 币种：人民币
                             2016 年 12 月 31 日         2017 年 9 月 30 日
                                （经审计）                 （未经审计）
总资产                                     8,770.59                 9,238.77
总负债                                     3,843.70                 4,367.04
贷款总额                                           0                      0
流动负债                                   3,656.02                 4,201.02
净资产                                     4,926.89                 4,870.73
                                2016 年度                2017 年 1-9 月
                                （经审计）               （未经审计）
营业收入                                  15,486.38                11,272.76
净利润                                       53.85                    -56.16
    机电制造为本公司全资子公司，本公司占股 100％。


    三、担保协议的主要内容
    电子制造、机电制造因业务发展需要，分别向兴业银行股份有限公司南京分
行申请综合授信额度人民币 6,000 万元、1,500 万元，期限分别至 2018 年 11 月
30 日、2018 年 11 月 28 日。公司同意为电子制造、机电制造上述融资提供担保，
电子制造、机电制造以其全部资产提供反担保。
    公司于 2016 年 8 月 19 日召开的第八届董事会临时会议审议通过授权总经理
处理为子公司（其中包括但不限于电子制造、机电制造）总额不超过人民币
118,500 万元融资提供担保事宜，有效期至 2019 年 6 月 30 日（详见本公司于 2016
年 8 月 20 日刊登在上海证券交易所网站之相关公告）。


    四、董事会意见
    董事会认为电子制造、机电制造是公司重要子公司，所从事的业务为公司主
营业务的重要组成部分，公司因其业务发展提供融资担保符合公司的利益，电子
制造、机电制造提供的反担保足以保障上市公司的利益。

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    独立董事认为电子制造、机电制造所从事的业务为公司主营业务的重要组成
部分，近年来生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的偿债能力；为其融资提
供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保
数额在股东大会审议批准的额度内，担保程序符合有关规定；且电子制造、机电
制造已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币 30,971.15
万元，占公司 2016 年度经审计归属母公司所有者权益的 9.33%。公司及其控股
子公司并无逾期担保情况。


    特此公告。


                                       南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                      2018 年 1 月 18 日




    报备文件
    （一）最高额保证合同
    （二）反担保书
    （三）被担保人营业执照复印件
    （四）董事会决议
    （五）财务报表




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