证券代码：600775        证券简称：南京熊猫      公告编号：临 2018-011

                     南京熊猫电子股份有限公司
                第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》
的有关规定，于 2018 年 3 月 29 日上午九时三十分，在公司会议室召开第八届监
事会第十四次会议。监事涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生出席了会议。
会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。


    会议由监事会主席涂昌柏先生主持。经过讨论，公司第八届监事会第十四
次会议通过如下决议：
       一、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


       二、审议通过了《公司 2017 年度监事薪酬总额》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、审议通过了《关于调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案
    建议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币 680 万元，以
此新的限额厘定自 2018 年 1 月 1 日起至第八届监事会任期届满前相关监事的酬
金。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


       四、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》
    公司监事会对董事会编制的公司 2017 年年度报告进行了认真严格的审核，
并提出如下书面审核意见：

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    （一）公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2017 年度的经
营管理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制
和审议人员有违反保密规定的行为；
    （四）我们认为公司 2017 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过了《关于公司会计政策变更及相关事项》的议案
    本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符
合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    九、审议通过了《公司企业年金计划实施细则》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         南京熊猫电子股份有限公司监事会
                                                       2018 年 3 月 29 日




   报备文件
（一）公司第八届监事会第十四次会议决议




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