意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

南京熊猫:第九届监事会第二次会议决议公告2018-08-31  

						  证券代码:600775      证券简称:南京熊猫        公告编号:临2018-032

                     南京熊猫电子股份有限公司
               第九届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司章程》
的有关规定,于 2018 年 8 月 30 日以接纳书面议案形式召开第九届监事会第二次
会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。公司监事会现有涂昌柏先生、宋云峰先生、周玉新先生三名监事。根据
《公司章程》的有关规定,监事会已将议案公司 2018 年半年度报告及相关议案
派发给全体监事,并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数,因此公
司第九届监事会第二次会议一致通过如下决议:


    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》
    公司监事会对董事会编制的公司 2018 年半年度报告进行了认真严格的审
核,并提出如下书面审核意见:
    1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2018 年上半年的
经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为。
    4、我们认为公司 2018 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   二、审议通过了《关于公司会计政策变更及相关事项》的议案
    本次会计政策变更,是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合
                                    1
《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》等规定。本次会计政策变更,对公司报表相关科目列示产生影响,
对公司当期财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。同意公司本次会计政策
变更。
   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


       三、审议通过了《关于核销部分股权投资及债权债务》的议案
    公司子公司南京光华电子注塑厂(公司持股 100%,以下简称“光华电子”)、
南京熊猫机电设备厂(公司持股 99.11%,以下简称“机电设备厂”)已分别于
2018 年 3 月 8 日、2018 年 4 月 20 日完成工商注销登记手续。鉴于此,同意核销
公司对光华电子、机电设备厂的股权投资和往来款项。
    截至 2018 年 6 月 30 日,核销光华电子对公司母公司损益影响额是人民币
-9,220,660.34 元,对公司合并损益的影响额是人民币-245,833.88 元;核销机电设
备厂对公司母公司损益影响额是人民币-6,010,125.39 元,对公司合并损益无影
响。
    本次核销处理对公司当期合并损益的影响金额合计为人民币-245,833.88 元。
上述核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求,符合公司的实际
情况,程序合法、操作规范、依据充分,不存在损害公司和股东利益的行为,核
销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况,符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                          南京熊猫电子股份有限公司监事会
                                                          2018 年 8 月 30 日


   报备文件
    (一)南京熊猫第九届监事会第二次会议决议



                                     2