证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2019-043
南京熊猫电子股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 575,116,467
其中：A 股股东持有股份总数 333,742,997
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 241,373,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
62.93
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.52
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 26.41
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事鲁清先生受托主持会议。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事高敢先生因另有公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司法定代表人、总经理夏德传先生代行董事会秘书职责，出席本次会议；
其他高级管理人员均列席会议。
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
2、 议案名称：审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
3、 议案名称：审议《公司 2018 年度经审核财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
4、 议案名称：审议《公司 2019 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
5、 议案名称：审议《公司 2018 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
6、 议案名称：审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
国际核数师、国内核数师和内控审计师，并授权董事会在总额不超过人民币
210 万元限额内确定其薪酬。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,897 99.7250 0 0 100 0.0001
H股 920,000 0.2749 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,897 99.9999 0 0 100 0.0001
7、 议案名称：审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
8、 议案名称：审议《公司 2018 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
9、 议案名称：审议《公司章程修改案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
10、 议案名称：审议《关于修改公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
11、 议案名称：审议《南京熊猫股东回报规划（2019-2021）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
12、 议案名称：审议为南京熊猫电子装备有限公司总额不超过 36,000 万元融
资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日
止（“该期间”），授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,897 99.7250 0 0 100 0.0001
H股 920,000 0.2749 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,897 99.9999 0 0 100 0.0001
13、 议案名称：审议为南京熊猫信息产业有限公总额不超过 33,000 万元融资提
供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，
授权总经理在该期间处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
14、 议案名称：审议为南京熊猫电子制造有限公司总额不超过 20,000 万元融
资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日
止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
15、 议案名称：审议为南京华格电气塑业有限公司总额不超过 10,000 万元融
资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日
止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,742,997 99.73 0 0 0 0
H股 920,000 0.27 0 0 0 0
普通股合计： 334,662,997 100 0 0 0 0
16、 议案名称：审议为南京熊猫机电制造有限公司总额不超过 4,000 万元融
资提供担保，有效期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度股东大会召开之日
止，授权总经理在该期间内处理为其融资提供担保的具体事宜。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 333,243,297 99.58 499,700 0.15 0 0
H股 832,000 0.25 88,000 0.02 0 0
普通股合计： 334,075,297 99.83 587,700 0.17 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
17、 关于选举公司第九届董事会董事及相关事项
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
审议选举周贵祥先生为公司第
九届董事会执行董事，任期与
17.01 第九届董事会同步，自公司股 334,650,852 99.99 是
东大会审议通过该决议案时生
效
审议通过鲁清先生由公司非执
行董事变更为公司第九届董事
17.02 会执行董事，任期与第九届董 333,231,027 99.57 是
事会同步，自公司股东大会审
议通过该决议案时生效
审议选举沈见龙先生为公司第
九届董事会非执行董事，任期
17.03 与第九届董事会同步，自公司 334,650,727 99.99 是
股东大会审议通过该决议案时
生效
18、 关于选举公司第九届监事会非职工监事
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
审议选举赵冀先生为公司第九
届监事会非职工监事，任期与
18.01 第九届监事会同步，自公司股 333,818,699 99.75 是
东大会审议通过该决议案时生
效
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议《公司 2018 年度
1 1,439,075 100 0 0 0 0
董事会工作报告》
审议《公司 2018 年度
2 1,439,075 100 0 0 0 0
监事会工作报告》
3 审议《公司 2018 年度 1,439,075 100 0 0 0 0
经审核财务报告》
审议《公司 2019 年度
4 1,439,075 100 0 0 0 0
财务预算报告》
审议《公司 2018 年度
5 1,439,075 100 0 0 0 0
利润分配方案》
审议续聘立信会计师
事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度
国际核数师、国内核
6 数师和内控审计师， 1,438,975 99.993 0 0 100 0.007
并授权董事会在总额
不超过人民币 210 万
元限额内确定其薪
酬。
审议《公司 2018 年年
7 1,439,075 100 0 0 0 0
度报告及其摘要》
审议《公司 2018 年度
8 1,439,075 100 0 0 0 0
独立董事述职报告》
审议《公司章程修改
9 1,439,075 100 0 0 0 0
案》
审议《关于修改公司
10 股东大会议事规则》 1,439,075 100 0 0 0 0
的议案
审议《南京熊猫股东
11 回 报 规 划 1,439,075 100 0 0 0 0
（2019-2021）》
审议为南京熊猫电子
装备有限公司总额不
超过 36,000 万元融资
提供担保，有效期自
2019 年 7 月 1 日起至
12 2019 年年度股东大 1,438,975 99.993 0 0 100 0.007
会召开之日止（“该期
间”），授权总经理在
该期间内处理为其融
资提供担保的具体事
宜
审议为南京熊猫信息
产业有限公司总额不
超过 33,000 万元融资
13 提供担保，有效期自 1,439,075 100 0 0 0 0
2019 年 7 月 1 日起至
2019 年年度股东大
会召开之日止，授权
总经理在该期间内处
理为其融资提供担保
的具体事宜
审议为南京熊猫电子
制造有限公司总额不
超过 20,000 万元融资
提供担保，有效期自
2019 年 7 月 1 日起至
14 1,439,075 100 0 0 0 0
2019 年年度股东大
会召开之日止，授权
总经理在该期间内处
理为其融资提供担保
的具体事宜
审议为南京华格电汽
塑业有限公司总额不
超过 10,000 万元融资
提供担保，有效期自
2019 年 7 月 1 日起至
15 1,439,075 100 0 0 0 0
2019 年年度股东大
会召开之日止，授权
总经理在该期间内处
理为其融资提供担保
的具体事宜
审议为南京熊猫机电
制造有限公司总额不
超过 4,000 万元融资
提供担保，有效期自
2019 年 7 月 1 日起至
16 851,375 59.16 587,700 40.84 0 0
2019 年年度股东大
会召开之日止，授权
总经理在该期间内处
理为其融资提供担保
的具体事宜
审议选举周贵祥先生
为公司第九届董事会
执行董事，任期与第
17.01 1,426,930 99.16 0 0 0 0
九届董事会同步，自
公司股东大会审议通
过该决议案时生效
审议通过鲁清先生由
公司非执行董事变更
17.02 为公司第九届董事会 7,105 0.49 0 0 0 0
执行董事，任期与第
九届董事会同步，子
公司股东大会审议通
过该决议案时生效。
审议选举沈见龙先生
为公司第九届董事会
非执行董事，任期与
17.03 1,426,805 99.15 0 0 0 0
第九届董事会同步，
自公司股东大会审议
通过该决议案时生效
审议选举赵冀先生为
公司第九届监事会非
职工监事，任期与第
18.01 594,777 41.33 0 0 0 0
九届监事会同步，自
公司股东大会审议通
过该决议案时生效
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的第 17-18 项议案，是选举公司第九届董事会董事及第九届监
事会非职工监事，涉及逐项表决的议案，公司对每个子议案进行了逐项表决，并
披露了表决结果。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：孙宪超、印希
2、 律师见证结论意见：
南京熊猫电子股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南京熊猫电子股份有限公司
2019 年 6 月 28 日