证券代码：600775          证券简称：南京熊猫     公告编号：临 2019-046

                     南京熊猫电子股份有限公司
                      为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   被担保人名称：南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子制造有限公司
   本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次分别为信息产业公司人民
   币 28,000 万元、电子制造公司人民币 5,000 万元融资提供担保，公司实际为
   信息产业公司提供担保的余额是人民币 14,687.88 万元、为电子制造公司提
   供担保的余额是人民币 10,303.88 万元，均在股东大会批准额度范围内。
   本次担保是否有反担保：无
   对 外担保累计数量： 截止 公告日，公司实际对外担保累计余额 人民币
   40,688.14 万元，均是为子公司提供担保。
   对外担保逾期的累计数量：无。


    一、担保情况概述
   南京熊猫信息产业有限公司（以下简称“信息产业公司”）、南京熊猫电子
制造有限公司（以下简称“电子制造公司”）均为南京熊猫电子股份有限公司（以
下简称“公司”）控股子公司，因业务发展需要，分别向上海浦东发展银行股份
有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 28,000 万元、5,000 万元。
    公司于 2019 年 6 月 28 日召开的 2018 年年度股东大会已批准分别为信息产
业公司人民币 33,000 万元、电子制造公司人民币 20,000 万元融资提供担保，有
效期至 2019 年年度股东大会召开之日止。
    公司同意为信息产业公司、电子制造公司上述融资提供担保，有效期至 2019
年 11 月 26 日。截止公告日，公司实际为信息产业公司提供担保的余额是人民币
14,687.88 万元、为电子制造公司提供担保的余额是人民币 10,303.88 万元，均在
股东大会批准额度范围内。



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    二、被担保人基本情况
    （一）南京熊猫信息产业有限公司
    注册资本：3,194.6435 万美元
    住所：南京经济技术开发区恒通大道 1 号
    法定代表人：郭庆
    公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
    经营范围：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相
关技术服务。设计、生产电子信息类产品，数字化视音频产品，数字通信终端产
品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；轨道交通产品研发、生产、
销售、技术服务；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务；计算机信息
系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；
软件开发、信息化服务；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    财务状况：
                                                   单位：万元   币种：人民币
                             2018 年 12 月 31 日         2019 年 3 月 31 日
                                （经审计）                 （未经审计）
总资产                                    126,503.08               129,566.66
总负债                                      87,612.06               90,659.18
贷款总额                                           0                        0
流动负债                                    87,481.31               90,537.71
净资产                                      38,891.02                38,907.49
                                  2018 年度              2019 年 3 月 31 日
                                  （经审计）               （未经审计）
营业收入                                  112,898.22                 27,382.45
净利润                                       5,518.56                   16.47
    信息产业为公司控股子公司，公司占股 82%，公司全资子公司佳恒兴业有限
公司占股 18%。


    （二）南京熊猫电子制造有限公司
    注册资本：2,000 万美元
    住所：南京经济技术开发区恒通大道 1 号


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    法定代表人：胡回春
    公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
    经营范围：开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT
产品和电子元器件、工模夹具；销售自产产品并提供配套服务；对外承接相关产
品的设计、加工、组装、测试业务；表面贴装设备的安装、调试及维修业务；设
备租赁；技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    财务状况：
                                                  单位：万元   币种：人民币
                             2018 年 12 月 31 日       2019 年 3 月 31 日
                                （经审计）               （未经审计）
总资产                                     85,258.79               88,181.19
总负债                                    44,276.52                45,578.74
贷款总额                                          0                       0
流动负债                                  43,546.55                44,848.77
净资产                                   40,982.27                 42,602.45
                                2018 年度              2019 年 3 月 31 日
                                （经审计）               （未经审计）
营业收入                                 90,426.43                 29,256.05
净利润                                     5,335.93                 1,620.18
    电子制造为公司控股子公司，公司占股 75％，公司全资子公司佳恒兴业有
限公司占股 25％。


    三、担保协议的主要内容
    信息产业公司、电子制造公司因业务发展需要，分别向上海浦东发展银行股
份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 28,000 万元、人民币 5,000 万元。
公司同意为信息产业公司、电子制造公司上述融资提供担保，有效期至 2019 年
11 月 26 日。
    公司股东大会授权公司总经理代表公司自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年年度
股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于信息产业公
司和电子制造公司）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于 2019 年 6 月 29 日
刊登在上海证券交易所网站之相关公告。


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    四、董事会意见
    董事会认为信息产业公司、电子制造公司从事的业务为公司主营业务的重要
组成部分，为支持上述子公司业务发展，公司董事会同意自 2019 年 7 月 1 日起
至 2019 年年度股东大会召开之日止期间，为上述子公司金额分别为人民币 33,000
万元、20,000 万元融资提供担保。本次担保事宜符合公司和全体股东利益。
    独立董事认为，为上述子公司融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接
各类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相
匹配。同意公司为上述子公司融资提供担保。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，总额为人民币40,688.14
万元，占公司2018年度经审计归属于母公司所有者权益的11.73%。公司及其控股
子公司并无逾期担保情况。


    特此公告。




                                         南京熊猫电子股份有限公司董事会
                                                         2019 年 7 月 3 日




    报备文件
    （一）最高额保证合同
    （二）经与会董事签字生效的董事会决议
    （三）2018年年度股东大会决议
    （四）被担保人营业执照复印件
    （五）财务报表




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