证券代码：600775         证券简称：南京熊猫       公告编号：临2019-055

                   南京熊猫电子股份有限公司
               第九届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 8 月 29
日以接纳书面议案形式召开第九届监事会第九次会议。本次会议的召开符合有关
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事会现有赵冀
先生、宋云峰先生、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》的有关规定，监事
会已将公司 2019 年半年度报告及对董事会编制的公司 2019 年半年度报告的审核
意见等相关议案派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法
定人数，因此公司第九届监事会第九次会议一致通过如下决议：


    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
    公司监事会对董事会编制的公司 2019 年半年度报告进行了认真严格的审
核，并提出如下书面审核意见：
    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2019 年上半年的
经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为。
    4、我们认为公司 2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二、审议通过了《关于修改部分会计政策》的议案
    本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
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《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，
对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫会计政策变更公告》（临 2019-056）。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         南京熊猫电子股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 29 日




报备文件
     南京熊猫第九届监事会第九次会议决议




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