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公司公告

南京熊猫:第九届监事会第九次会议决议公告2019-08-30  

						证券代码:600775         证券简称:南京熊猫       公告编号:临2019-055

                   南京熊猫电子股份有限公司
               第九届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 8 月 29
日以接纳书面议案形式召开第九届监事会第九次会议。本次会议的召开符合有关
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事会现有赵冀
先生、宋云峰先生、周玉新先生三名监事。根据《公司章程》的有关规定,监事
会已将公司 2019 年半年度报告及对董事会编制的公司 2019 年半年度报告的审核
意见等相关议案派发给全体监事,并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法
定人数,因此公司第九届监事会第九次会议一致通过如下决议:


    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》
    公司监事会对董事会编制的公司 2019 年半年度报告进行了认真严格的审
核,并提出如下书面审核意见:
    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2019 年上半年的
经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为。
    4、我们认为公司 2019 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   二、审议通过了《关于修改部分会计政策》的议案
    本次会计政策变更,是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合
                                    1
《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》等规定。本次会计政策变更,对公司报表相关科目列示产生影响,
对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫会计政策变更公告》(临 2019-056)。
   表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                         南京熊猫电子股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 29 日




报备文件
     南京熊猫第九届监事会第九次会议决议




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