证券代码：600775         证券简称：南京熊猫         公告编号：临 2020-019

                    南京熊猫电子股份有限公司
               第九届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》有
关规定，于 2020 年 3 月 30 日上午九时三十分，在公司会议室召开第九届监事会第
十一次会议。监事赵冀先生、宋云峰先生、周玉新先生出席了会议。本次会议的
召开符合有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。


    会议由监事会主席赵冀先生主持。经过讨论，公司第九届监事会第十一次会
议通过如下决议：
    一、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《公司 2019 年度监事酬金方案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》
    公司监事会对董事会编制的公司 2019 年年度报告进行了认真严格地审核，并
提出如下书面审核意见：
    （一）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2019 年度的经营管
理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为；
    （四）我们认为公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺

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其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过了《关于公司会计政策变更及相关事项》的议案
    本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于会计政策变更的公告》（临 2020-021）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过了《关于提名非职工监事候选人》的议案
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于提名非职工监事候选人的公告》（临
2020-022）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


                                            南京熊猫电子股份有限公司监事会
                                                           2020 年 3 月 30 日


   报备文件
（一）公司第九届监事会第十一次会议决议

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