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公司公告

南京熊猫:第九届董事会第十四次会议决议公告2020-03-31  

						证券代码:600775         证券简称:南京熊猫        公告编号:临 2020-018

                   南京熊猫电子股份有限公司
             第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》
的有关规定,于 2020 年 3 月 30 日上午九时三十分,在公司会议室以现场会结合
通讯方式召开第九届董事会第十四次会议。公司现有董事 9 名,实际出席会议的
董事有 9 名,出席会议的董事符合法定人数。董事会根据《公司章程》有关规定,
已将议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事
会议事规则》的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。



    会议由董事长周贵祥先生主持。经过讨论,公司第九届董事会第十四次会议
通过如下决议:
    一、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》
    2020 年度公司的经营目标是:营业收入人民币 450,000 万元,利润总额人民
币 10,500 万元。2020 年,董事会根据国内外经济整体发展形势,充分考虑公司

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所处行业发展状况,结合公司实际情况,制定了以上经营目标。在实际经营过程
中,公司将面临许多不确定性因素的影响,公司将秉承务实的工作作风,坚持稳
中求进,努力实现经营目标。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》
    根据《公司章程》及上海证券交易所有关规定,建议以 2019 年 12 月 31 日
的总股本 913,838,529 股为基数,向全体股东每十股派发现金红利人民币 0.175
元(含税),共派发现金红利总额为人民币 15,992,174.26 元,剩余部分结转下一
年度,公司不实施资本公积金转增股本。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构》的议案
    建议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度国际核数师、
国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币 210 万元限额内确定其薪酬。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、上海证券报》
和上海证券交易所网站的《南京熊猫续聘会计师事务所公告》(临 2020-020)。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    七、审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员》的
议案
    选举李长江先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    八、审议通过了《公司 2019 年度董事和高级管理人员酬金方案》
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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    九、审议通过了《关于调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案
    建议董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额的限额为人民币 800 万元,以
此新的限额厘定自 2020 年 1 月 1 日起至第九届董事会任期届满前期间内相关董
事,及任期与第九届董事会同步的高级管理人员在此相应期间的酬金。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十、审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十一、审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十二、审议通过了《公司 2019 年度审核委员会履职情况报告》
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十三、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十四、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十五、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十六、审议通过了《公司 2020 年度资本支出项目预算草案》
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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    十七、审议通过了《关于公司会计政策变更及相关事项》的议案
    本次会计政策变更及相关事项是根据财政部有关要求进行的合理变更,符合
相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》
等规定。本次会计政策变更对公司总资产、净资产及损益均无影响,亦不涉及以
前年度追溯调整。同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、上海证券报》
和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于会计政策变更的公告》(临 2020-021)。
    表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。


    十八、审议通过了《公司公司级领导人员履职待遇、业务支出管理实施细
则》的议案
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十九、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会》的议案
    同意公司于 2020 年 6 月 30 日前召开 2019 年年度股东大会,审议以下议案:
    1.   审议《公司 2019 年度董事会工作报告》;
    2.   审议《公司 2019 年度财务决算报告》;
    3.   审议《公司 2020 年度财务预算报告》;
    4.   审议《公司 2019 年度利润分配方案》;
    5.   审议《关于聘任 2020 年度审计机构》的议案;
    6.   审议《关于调整公司高管人员年度薪酬限额》的议案
    7.   审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》;
    8.   审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》;
    9.   其他(如有)。
    2019 年年度股东大会的召开时间另行通知,授权董事会秘书王栋栋先生办
理年度股东大会相关事宜。
    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。




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                                      南京熊猫电子股份有限公司董事会
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   报备文件
   (一)公司第九届董事会第十四次会议决议




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