证券代码：600776      900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                         编号：临 2017-020


                   东方通信股份有限公司

             关于公司董事会秘书变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、基本情况

     东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事

会秘书蔡祝平先生的辞职报告。蔡祝平先生因个人原因，申请辞去公

司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

     蔡祝平先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为

促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对蔡祝

平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

     为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 9 月 15

日召开了第七届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于

聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监赵威先生（简

历附后）兼任公司第七届董事会董事会秘书，任期至公司第七届董事

会届满之日。

    由于赵威先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职

                                  1
资格证书，现指定赵威先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券

交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后，其董事会秘书的聘任将正

式生效。



    二、独立董事意见

     1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序

符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所

上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法

有效。

     2、经审核，赵威先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财

务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司

法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董

事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定

的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入

者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事会秘书的情形。



    三、董事会秘书联系方式

    联系地址：杭州市滨江区东信大道 66 号

    邮政编码：310053

    联系电话：0571-86676198

    传真号码：0571-86676197

                               2
    电子邮箱：inquiry@eastcom.com




    特此公告。




                                    东方通信股份有限公司董事会

                                      二○一七年九月十六日




附：

    赵威先生：男，1974 年出生，工商管理硕士学位，高级会计师。

现任东方通信股份有限公司财务总监职务。曾任广州邮电通信设备有

限公司财务副总监，杭州东方通信销售服务有限公司财务总监，东方

通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务副总监、IT

流程部总经理等职务。




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