证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2017-028


                   东方通信股份有限公司

   第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议于

2017 年 12 月 4 日发出会议通知，于 2017 年 12 月 11 日以通讯方式

召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）、《关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的议案》；

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为 临

2017-030 的《东方通信股份有限公司关于挂牌转让参股公司湖州东

信股权的公告》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）、《关于修改<公司章程>的议案》；

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临
                                  1
2017-031 的《东方通信股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

    特此公告。



                                   东方通信股份有限公司董事会

                                    二○一七年十二月十二日




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