证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2019-015


                   东方通信股份有限公司

           第八届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五
次会议于 2019 年 3 月 29 日在杭州东方通信城研发楼 A310 会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，现场参加监事 2 人，以
通讯方式参加监事 1 人；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议由监事会主席俞芳红女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，会议审议并通过了以下议案和报告：
    （一）公司 2018 年度监事会工作报告；
     表决结果：同意票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    该报告需提交公司股东大会审议。
    （二）公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告；
     表决结果：同意票 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    该报告需提交公司股东大会审议。
    （三）关于 2018 年度利润分配的预案；
     表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    该议案需提交公司股东大会审议。
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    （四）关于支付 2018 年度会计师事务所报酬的议案；
    同意支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的
财务审计费用为 79.03 万元人民币，内部控制审计费用为 20 万元人
民币，共计报酬为 99.03 万元人民币。
     表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    该议案需提交公司股东大会审议。
    （五）关于 2019 年日常关联交易事项预计的议案；
     表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    （六）关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；
    公司监事会认为：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、中审众环会计师事务所对公司 2018 年年度报告审计并出具了
标准无保留意见审计报告，公司 2018 年年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面
真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    该议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                   东方通信股份有限公司监事会

                                        二○一九年四月一日




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