证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信      东信 B 股

                        编号：临 2019-014

                   东方通信股份有限公司

           第八届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五
次会议于 2019 年 3 月 29 日在杭州东方通信城 A210 会议室以现场结
合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，现场参加董事 7 人，以通讯方
式参加董事 2 人；公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长周忠国先
生主持。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案或报告：
    （一）公司 2018 年度董事会工作报告；
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    （二）公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告；
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该报告需提交公司股东大会审议。
    （三）关于 2018 年度利润分配的议案；
    2018 年 期 末 利 润 分 配 预 案 如 下 ： 拟 以 2018 年 末 总 股 本
                                  1
1,256,000,064 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 0.60 元（含
税），合计分配 75,360,003.84 元，剩余未分配利润 429,172,360.89
元结转以后年度分配。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
         表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    （四）关于支付 2018 年度会计师事务所报酬的议案；
    公司支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的
财务审计费用为 79.03 万元人民币，内部控制审计费用为 20 万元人
民币，共计报酬为 99.03 万元人民币。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2019-016 的《关于支付 2018 年度会计师事务所报酬的
公告》。
         表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    （五）关于 2019 年度日常关联交易事项预计的议案；
    关联董事周忠国先生、郭端端先生、倪首萍女士、楼水勇先生、
李淼先生和杜涛先生回避该项表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2019-017 的《关于 2019 年日常关联交易事项预计的公
告》。
         表决结果：同意票 3 票（6 名关联董事回避），反对票 0 票，弃
权票 0 票。

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    （六）关于向银行申请综合授信的议案；
    分项审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》；
    同意公司向中国银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元，
用于办理信用证、保函、押汇、银行承兑汇票、短期流动资金贷款等
业务，授信有效期为两年。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    分项审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》；
    同意公司向光大银行申请综合授信，授信额度为人民币贰亿元
（其中法人账户透支额度为柒仟万元），用于办理保函、法人账户透
支、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务，授信有效期为
壹年。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     同意授权公司财务部根据经营的实际需求，确定上述议案中具
体使用的授信额度及用途；公司法定代表人及总裁在授权范围内签署
上述授信额度内的合同、协议等各项法律文件。

    （七）关于修订相关制度的议案；

    分项审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    分项审议通过了《关于修订<东方通信董事、监事、高级管理人
员持有公司股份及其变动专项管理制度>的议案》；
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司信息披露事务管理制度》、《东方通信股
份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管
理制度》。
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    （八）关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案；
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （九）关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案；
     具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《东方通信股份有限公司 2018 年年度报告》、《东方通信股份
有限公司 2018 年年度报告摘要》，该议案将提交公司股东大会审议。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十）关于确定公司 2018 年年度股东大会召开日期的议案。
    公司决定于 2019 年 6 月 5 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科
技园召开公司 2018 年年度股东大会。
    有关年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行
通知公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                     东方通信股份有限公司董事会
                                            二○一九年四月一日




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