证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2019-020


                   东方通信股份有限公司

             第八届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六

次会议于 2019 年 4 月 16 日发出会议通知，于 2019 年 4 月 26 日以通

讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：

    （一）、关于修改《公司章程》的议案；
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
编号为临 2019-021 的《东方通信股份有限公司关于修改<公司章程>
的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。

    （二）、关于聘任公司副总裁的议案；

    同意聘任张玢先生为公司副总裁（简历附后），任期至公司第八
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届董事会届满之日。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独

立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）、关于公司 2019 年第一季度报告的议案；

    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《东方通信股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                   东方通信股份有限公司董事会

                                    二○一九年四月二十九日



附：张玢先生简历

    张玢先生：1968 年出生，学士学位，高级工程师。现任东方通

信股份有限公司市场营销总监（总裁助理级）兼杭州东信捷峻科技有

限公司总经理兼金融事业部总经理。曾任巨龙通信设备公司副总裁兼

华东事业部总经理，东信冠群软件公司副总经理，普天东方通信集团

有限公司华通分厂厂长、营销管理部总经理，杭州东信光通信技术有

限公司副总经理，东方通信股份有限公司制造事业部总经理兼党支部

书记、专网通信事业部总经理兼杭州东信捷峻科技有限公司总经理、
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无线集群事业部副总经理兼党支部书记、成都东信科创科技有限公司

总经理等职务。




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