证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2019-025


                   东方通信股份有限公司

           第八届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七

次会议于 2019 年 5 月 8 日发出会议通知，于 2019 年 5 月 17 日以通

讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了《关于公司向全资子公司杭州东信通联系统集
成有限公司增资的议案》。
    因公司全资子公司杭州东信通联系统集成有限公司（以下简称
“东信通联”）业务发展需求，同意公司以自有资金 4000 万元人民币
对东信通联进行增资。增资完成后，东信通联的注册资本将由 1000
万元增加至 5000 万元，公司仍持有其 100%的股权。
    董事会授权公司经理层办理本次增资的相关事宜。


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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特此公告。




                 东方通信股份有限公司董事会

                   二○一九年五月二十日




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