证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2019-037
山东新潮能源股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层（1007
-1012 室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,556,998,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.6001
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。
会议由公司董事长刘珂先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人(1 人授权)，董事韩笑女士因公未能出席本次
股东大会；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席了本次股东大会；
4. 公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,276,817 84.6804 391,216,481 15.2998 505,400 0.0198
2. 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,276,817 84.6804 391,216,481 15.2998 505,400 0.0198
3. 议案名称：《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,163,359,777 84.6054 393,436,921 15.3866 202,000 0.0080
4. 议案名称：《2018 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,461,217 84.6876 391,293,381 15.3028 244,100 0.0096
5. 议案名称：《2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,001,557 84.6696 391,427,561 15.3080 569,580 0.0224
6. 议案名称：《2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,164,001,537 84.6305 392,524,061 15.3509 473,100 0.0186
7. 议案名称：《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,523,513 84.6900 391,002,085 15.2914 473,100 0.0186
8. 议案名称：《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,165,566,813 84.6917 390,958,785 15.2897 473,100 0.0186
9. 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,164,779,757 84.6609 391,745,841 15.3205 473,100 0.0186
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
766,139,476 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
1,269,091,967 84.6661 229,845,250 15.3339 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
128,770,094 44.1111 162,678,811 55.7268 473,100 0.1621
股股东
其中:市值 50 万以
969,560 45.1842 964,434 44.9453 211,800 9.8705
下普通股股东
市值 50 万以上普 127,800,534 44.1031 161,714,377 55.8066 261,300 0.0903
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2018 年度董
1 1,399,137,341 78.1265 391,216,481 21.8451 505,400 0.0284
事会工作报告》
《2018 年度监
2 1,399,137,341 78.1265 391,216,481 21.8451 505,400 0.0284
事会工作报告》
《 关 于 计 提
3 1,397,220,301 78.0195 393,436,921 21.9691 202,000 0.0114
2018 年度资产
减 值 准 备年年度
《2018 的 议
4 案》 1,399,321,741 78.1368 391,293,381 21.8494 244,100 0.0138
报告及摘要》
《2018 年度财
5 1,398,862,081 78.1112 391,427,561 21.8569 569,580 0.0319
务决算报告》
《2018 年度利
6 1,397,862,061 78.0553 392,524,061 21.9181 473,100 0.0266
润分配预案》
《关于续聘财
7 务报告审计会 1,399,384,037 78.1403 391,002,085 21.8332 473,100 0.0265
计师事务所并
支付其报酬的
8 议案》告 审 计 机 1,399,427,337 78.1427 390,958,785 21.8307 473,100 0.0266
构并支付其报
酬的议案》司 董
《关于公
9 1,398,640,281 78.0988 391,745,841 21.8747 473,100 0.0265
事、监事薪酬的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。本次股东大会还听取了《2018 年度独立董
事述职报告》。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、刘成军
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东新潮能源股份有限公司
2019 年 5 月 17 日
