证券代码：600778         证券简称：*ST 友好          公告编号：临 2018-030


                 新疆友好（集团）股份有限公司
                 第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2018 年 5 月 4 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出
了本次会议的通知。
    （三）公司于 2018 年 5 月 16 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本
次会议。
    （四）会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名，其中参加现场表
决监事 5 名，参加通讯表决监事 2 名（监事陈欣女士和白启晨女士因在外地办理
公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
    （五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
    会议选举周芳女士为公司第九届监事会主席，任期 3 年。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    三、备查文件：公司第九届监事会第一次会议决议。

    特此公告。


                                        新疆友好（集团）股份有限公司监事会
                                                          2018 年 5 月 17 日


附件：个人简历
周芳 女 51 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 会计师
曾先后在新疆化工建筑安装公司财务科担任工业、商业、建筑安装业会计核算工
作。曾任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部经理兼任本公司监事。
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现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务总监兼任本公司监事，并于
2016 年 2 月起任本公司监事会主席。




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