股票代码：600779                    股票简称：水井坊                编号：临 2017-018 号


                              四川水井坊股份有限公司

                    八届董事会 2017 年第二次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川水井坊股份有限公司八届董事会于 2017 年 7 月 24 日以通讯方式召开 2017 年第二次会议。

会议召开通知于 2017 年 7 月 21 日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董

事 9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、

有效。会议由董事长陈寿祺先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2017 年半年度报告》及其摘要

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于 2017 半年度计提资产减值准备的议案》

    内容详见 2017 年 7 月 27 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2017 半年度计提资产减值准备的公告》。

    公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 1。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》

    公司近日收到证券事务代表张薷尹女士提交的书面辞职报告：因个人原因，自 2017 年 8 月 1

日起辞去其担任的证券事务代表职务。

    根据《公司法》、《证券法》、相关法律法规的规定及公司的实际工作需要，公司决定自 2017 年

8 月 1 日起聘任李欣遥女士（简历见附件 2）担任公司证券事务代表。

    本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告
                                                                 四川水井坊股份有限公司

                                                                        董 事 会

                                                             二○一七年七月二十七日

                                             1
附件 1：
                                四川水井坊股份有限公司
                                    独立董事意见


     本人作为四川水井坊股份有限公司第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，对

公司计提资产减值准备事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

     公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合

公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况。

同意公司本次计提资产减值准备事项，并同意将该项议案提交公司董事会审议。


                                                  独立董事：郑欣淳、冯渊、戴志文


                                                         二〇一七年七月二十四日




附件 2：李欣遥女士简历


    李欣遥，女，35 岁，法学硕士学位，于 2017 年 3 月参加上交所董秘培训并考取资格证书。曾

任北京市中银（成都）律师事务所律师助理、律师，四川水井坊股份有限公司法务专员、合规主管。




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