股票代码：600779                   股票简称：水井坊                编号：临 2018-043 号


                              四川水井坊股份有限公司

                     九届董事会 2018 年第五次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      四川水井坊股份有限公司九届董事会于 2018 年 9 月7 日以通讯方式召开 2018 年第五次会议。

会议召开通知于 2018 年 9 月 3 日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事

8 人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有

效。会议由董事长范祥福先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：



      一、审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》

      根据《公司法》、《证券法》、相关法律法规的规定及公司的实际工作需要，公司决定自 2018

年 9 月 7 日起聘任邓娜女士（简历见附件）担任公司证券事务代表。

      本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



      特此公告

                                                                 四川水井坊股份有限公司

                                                                       董 事 会

                                                             二○一八年九月八日



附件：邓娜女士简历


    邓娜，女，29 岁，法学硕士学位，律师。于 2018 年 8 月参加上交所董秘培训并考取资格证书，

曾任四川水井坊股份有限公司法务专员。




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