股票代码：600779                      股票简称：水井坊              编号：临 2019-022 号




                                  四川水井坊股份有限公司

                          九届监事会 2019 年第二次会议决议公告

           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
         重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川水井坊股份有限公司九届监事会 2019 年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于
2019 年 5 月 6 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的
召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。
公司 3 名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2019 年 5 月 10 日通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

    根据公司董事会审计委员会的建议意见，同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司审计机构，负责本公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年；本报告期内支付给普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告和内部控制审计费用共计 165 万元。普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务 4 年。


    本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》

    为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更

好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司拟为董事、监

事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容

如下：

    投保人：四川水井坊股份有限公司

    保险人：华泰财产保险有限公司

    被保险人：1、投保人及子公司

                   2、公司董事、监事及高级经理
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   保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的过失或不当行为而被他人提出赔偿请求，

被保险人由此依法应负经济赔偿责任时，保险公司对被保险人负赔偿责任。

   责任限额：每次及累计赔偿限额为 10000 万元

   承保范围：全球

   承保期限：12 个月（自保单签署之日起）

   保险费：全部共计 35 万元以内

   本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   本项议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告



                                                                 四川水井坊股份有限公司
                                                                          监事会
                                                                   二 O 一九年五月十一日




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