股票代码：600779            股票简称：水井坊            编号：临 2019-047 号




                      四川水井坊股份有限公司

              九届监事会 2019 年第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。


    四川水井坊股份有限公司九届监事会 2019 年第五次会议以通讯方式召开。
本次会议召开通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，送达了全体监事。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、
方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由
监事会主席 Atul 先生主持，与会监事对会议议案进行认真审议，于 2019 年 8
月 21 日通过了如下决议：

一、 审议通过了《关于调整公司<2019 年限制性股票激励计划>激励对象名单
      及授予数量的议案》


    公司《2019 年限制性股票激励计划》确定的激励对象中，有 2 名激励对象
由于个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票（1.4 万股）。根据公
司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对激励对象人数及授予限制
性股票数量进行调整。调整后，激励对象人数由原 15 名调整为 13 名，授予的限
制性股票数量由原 25.62 万股调整为 24.22 万股。
    经审核，监事会认为本次激励对象人员及授予数量的调整符合公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要以及相关法律、法规的规定，不存在
损害股东利益的情况。调整后的激励对象均在经股东大会批准的公司《2019 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要范围内，符合《上市公司股权激励管理
办法》等规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、
有效。监事会同意公司此次对激励计划进行调整。

    本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了公司《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》


     监事会认为，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，激励对象具
备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任
职资格，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，
其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    获授限制性股票的 13 名激励对象均位于公司 2019 年第一次临时股东大会审
议通过的《四川水井坊股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要中确定的激励对象名单之列。因此，同意以 2019 年 8 月 21 日为授予日，
向 13 名激励对象授予 24.22 万股限制性股票。
    本项议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告




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                                                 二○一九年八月二十二日