股票代码：600779                    股票简称：水井坊                  编号：临 2019-046 号



                               四川水井坊股份有限公司

                        九届董事会 2019 年第七次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川水井坊股份有限公司九届董事会 2019 年第七次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于

2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，送达了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，

合法、有效。会议由董事长范祥福先生主持，与会董事对会议议案进行认真审议，于 2019 年 8 月

21 日通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司<2019 年限制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议
        案》

    公司《2019 年限制性股票激励计划》确定的激励对象中，有 2 名激励对象由于个人原因自愿放

弃认购公司拟授予的全部限制性股票（1.4 万股）。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，

公司董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，激励对象人数由原 15 名调整

为 13 名，授予的限制性股票数量由原 25.62 万股调整为 24.22 万股。

    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）2019 年 8 月 22 日登载的本公司《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划

激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：临 2019- 048 号）。

    独立董事就本项议案发表了独立意见， 监事会就本项议案发表了核查意见。

    董事范祥福先生、危永标先生、何荣辉先生为本次激励计划的激励对象，在本议案投票中回避

表决。 其余董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要等的相关规定，公司限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司 2019 年第一次临时

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股东大会的授权，董事会确定以 2019 年 8 月 21 日为授予日，向 13 名激励对象授予 24.22 万股限

制性股票，授予价格为 25.56 元/股。

    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）2019 年 8 月 22 日登载的本公司《关于向公司限制性股票激励计划激

励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-049 号）。

    独立董事就本项议案发表了独立意见， 监事会就本项议案发表了核查意见。

    董事范祥福先生、危永标先生、何荣辉先生为本次激励计划的激励对象，在本议案投票中回避

表决。 其余董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告



                                                              四川水井坊股份有限公司

                                                                     董 事 会

                                                               二○一九年八月二十二日




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