水井坊:九届董事会2020年第一次会议决议公告2020-02-19
股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2020-002 号
四川水井坊股份有限公司
九届董事会 2020 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司九届董事会 2020 年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于
2020 年 2 月 11 日发出,送达了全体董事。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会
议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、
有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于 2020 年 2 月 18 日通过了如下决议:
一、 审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,董事会决定将法定代表人由董
事长 Cheung Fuk John Fan(范祥福)先生变更为董事、总经理 Ngai Wing Piu (危永标)先生。公司
将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
本项议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○二○年二月十九日
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