证券代码：600780           股票简称：通宝能源    编号：临 2017-030




                    山西通宝能源股份有限公司
                   九届董事会十一次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     一、会议召开情况
     山西通宝能源股份有限公司九届董事会十一次会议于 2017 年 11 月
29 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 11 月 24 日以电子
邮件方式发出且确认送达。参加会议的董事 7 名，实际表决的董事 7 名，
符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
      二、会议审议情况
     1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
     因工作变动，赵曙光先生不再担任公司总会计师职务。
     经公司总经理提名，聘任卫真女士为公司总会计师，任期自本次会
议通过日起至九届董事会任期届满日止。
     公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
     卫真女士简历：
     卫真，女，汉族，1968 年 8 月生，中共党员，全日制大专学历，在
职大学学历，学士学位，高级会计师，曾任山西煤炭运销集团有限公司
财务管理部副部长。
     表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

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    2、审议通过了《关于晋能保德煤电有限公司向交通银行山西省分
行质押电费收费权的议案》。
    同意晋能保德煤电有限公司以电费收费权按交通银行山西省分行
到位贷款占项目实际贷款比例进行质押。交通银行固定资产贷款授信额
度不超过 10 亿元。
    表决票：7 票，赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    3、审议通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》。
    因发电量增加，燃料费较年初预算增加，公司全资子公司山西阳光
发电有限责任公司 2017 年向关联人阳泉煤销通源贸易有限责任公司购
买燃料预计金额 8.5 亿元，较年初预计金额增加约 1 亿元。
    公司独立董事已对本议案发表了事前认可并同意的独立意见。
    本议案涉及关联交易，关联董事王启瑞先生、夏贵所先生、魏绍青
先生回避表决。
    内容详见《通宝能源关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额公
告》(临 2017-032)。
    表决票：4 票，赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、公告附件
    1、山西通宝能源股份有限公司九届董事会十一次会议决议。
    2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员及
关联交易等事项的独立意见。
    3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于增加 2017 年度日常关
联交易预计金额的事前认可独立意见。
    特此公告。
                                    山西通宝能源股份有限公司董事会
                                                 2017 年 11 月 29 日


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