证券代码：600780         股票简称：通宝能源   编号：临 2017-031




                     山西通宝能源股份有限公司
                九届监事会九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    山西通宝能源股份有限公司九届监事会九次会议于 2017 年 11 月
29 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年 11 月 24 日以电
子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议
的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作
决议合法有效。
    二、会议审议情况
    本次会议审议通过了公司《关于增加 2017 年度日常关联交易预
计金额的议案》。
    因发电量增加，燃料费较年初预算增加，公司全资子公司山西阳
光发电有限责任公司 2017 年向关联人阳泉煤销通源贸易有限责任公
司购买燃料预计金额 8.5 亿元，较年初预计金额增加约 1 亿元。
    内容详见《通宝能源关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额
公告》(临 2017-032)。
    监事会认为本次新增日常关联交易预计金额价格公允，关联交易
是公司正常生产经营所需，未损害中小股东和非关联股东的权益，符

                                    1
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    三、公告附件
    山西通宝能源股份有限公司九届监事会九次会议决议。


   特此公告。


                              山西通宝能源股份有限公司监事会
                                            2017 年 11 月 29 日




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